宁波远洋运输股份有限公司 关于拟投资建造4艘集装箱船的公告

　　证券代码：601022         证券简称：宁波远洋        公告编号：2025-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）或其子公司拟使用不超过20亿元人民币投资建造4艘4300TEU集装箱船。

　　● 本次交易将通过招投标方式确定船舶建造厂商，暂无法确定是否构成关联交易。

　　● 本次交易不构成重大资产重组。

　　● 包括本次拟投资建造船舶事项在内，公司拟投资建造集装箱船舶总金额在连续12个月内经累计计算超过公司最近一期经审计净资产的50%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本次投资事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　● 本次投资事项可能存在流标风险、市场风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、投资建造船舶事项概况

　　公司于2025年6月19日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟投资建造4艘4300TEU集装箱船的议案》，为进一步优化公司船队结构，拓展船队规模，持续加强公司航线服务能力，公司董事会审议通过公司或其子公司拟使用不超过20亿元人民币投资建造4艘4300TEU集装箱船。公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层及相关职能部门进行拟建造船舶的市场考察，通过招投标方式择优确定船舶建造厂商，签署相关合同等与拟建造船舶相关事宜。

　　本次投资建造船舶的资金来源包括但不限于公司自有资金、自筹资金等。

　　因本次交易将通过招投标方式确定船舶建造厂商，暂无法确定是否构成关联交易。

　　公司已经于2025年4月28日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟投资建造4艘2700TEU集装箱船的议案》，具体内容详见公司在2025年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于拟投资建造4艘集装箱船的公告》（公告编号：2025-015）。包括本次拟投资建造船舶事项在内，公司拟投资建造集装箱船舶总金额在连续12个月内经累计计算超过公司最近一期经审计净资产的50%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。

　　此外，根据公司船舶整体运营规划，公司拟通过宁波远洋本级或其子公司（包括现有或后续可能新设子公司）负责运营4艘2700TEU集装箱船和/或4艘4300TEU集装箱船，具体运营主体等事宜提请公司股东大会授权董事会另行审议。

　　二、 投资建造船舶事项对公司的影响

　　本次投资建造船舶事项有助于进一步优化公司船队结构，扩大船队规模，积极打造结构合理、竞争力强的高标准船队，不断加强公司航线服务能力，持续提升公司市场竞争力。本次事项已经公司审慎评估，符合公司战略发展规划，不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、 投资建造船舶事项的风险分析

　　1.本次投资建造船舶的建造厂商以招投标方式确定，可能存在流标风险。

　　2.受经济形势、政治格局、金融环境及国家宏观调控政策等因素影响，建成船舶在未来经营过程中可能存在不确定性风险，公司将密切关注国内外宏观经济、全球地缘政治、行业政策、市场环境及经营管理等诸多变化，关注投资标的实际情况，动态评估风险并同步调整风险应对策略，保证公司健康可持续发展。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波远洋运输股份有限公司董事会

　　2025年6月20日

　　证券代码：601022         证券简称：宁波远洋        公告编号：2025-026

　　宁波远洋运输股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月19日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

　　经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任陈文科先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自公司第二届董事会第十三次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止，可连聘连任。

　　陈文科先生具备履行公司副总经理职责所需的专业知识和能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任高级管理人员的情形。

　　特此公告。

　　宁波远洋运输股份有限公司董事会

　　2025年6月20日

　　附件：陈文科先生的简历

　　陈文科，男，1980年5月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，拥有大连海事大学交通运输管理学院工学学士学位。现任宁波远洋运输股份有限公司党委委员、副总经理，上海冠东国际集装箱码头有限公司副董事长。陈文科先生于2003年参加工作，历任宁波港集团北仑第三集装箱有限公司营运操作部见习文员、文员，宁波远东码头经营有限公司营运操作部主管、经理助理、值班经理、副经理兼商务部副经理、党支部书记、副经理，宁波港集团北仑第三集装箱有限公司营运操作部控制经理、业务综合党支部书记，宁波北仑第一集装箱码头有限公司正科级干部，浙江大麦屿港务有限公司党总支委员、副总经理，浙江四港联动发展有限公司党支部副书记、工会主席，上海冠东国际集装箱码头有限公司副总经理。

　　截至目前，陈文科先生未直接持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

　　证券代码：601022          证券简称：宁波远洋         公告编号：2025-028

　　宁波远洋运输股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年7月7日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相

　　结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年7月7日  14点00分

　　召开地点：宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年7月7日

　　至2025年7月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权：无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　（一） 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。相关决议详见本公告披露日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网，指定信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。上述议案将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　（二） 特别决议议案：无。

　　（三） 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2.00（2.01、2.02）。

　　（四） 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡进行登记。

　　（二）法人股东由法定代表人出席的，持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；法人股东委托他人出席的，代理人持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件的复印件（加盖公章）、代理人身份证复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件的复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（加盖法人公章、法定代表人签字）、法人股东账户卡进行登记。

　　（三）登记时间：2025年7月2日（周三）08:30-11:00，13:30-16:00。

　　（四）登记地点：浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼宁波远洋运输股份有限公司董事会办公室（证券管理部）。

　　（五）出席现场会议的股东请于登记时间内办理登记手续，逾期不予受理。异地股东可以用信函或传真方式进行会议登记，以公司董事会办公室（证券管理部）收到时间为准，不接受电话方式登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，携带相关身份证明材料、股东账户卡等原件，以便验证入场。

　　（二）与会股东交通和住宿费用自理。

　　（三）会议联系方式：

　　地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼宁波远洋运输股份有限公司董事会办公室（证券管理部）

　　邮编：315042

　　联系人：柳亚珍

　　电话：0574-88278740

　　传真：0574-88025087

　　特此公告。

　　宁波远洋运输股份有限公司董事会

　　2025年6月20日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波远洋运输股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：601022         证券简称：宁波远洋        公告编号：2025-024

　　宁波远洋运输股份有限公司

　　第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025年6月19日以书面传签的方式召开，会议通知于2025年6月13日以书面、电子邮件等方式向全体董事会成员发出。

　　本次会议应出席董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下事项：

　　（一）审议通过了《关于拟投资建造4艘4300TEU集装箱船的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司或其子公司拟使用不超过20亿元人民币投资建造4艘4300TEU集装箱船。公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层及相关职能部门进行拟建造船舶的市场考察，通过招投标方式择优确定船舶建造厂商，签署相关合同等与拟建造船舶相关事宜。本议案已经公司第二届董事会战略与ESG委员会第四次会议事前审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于拟投资建造4艘集装箱船的公告》（公告编号：2025-025）。

　　（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意聘任陈文科先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，可连聘连任。副总经理人选的任职资格已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议事前审查通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-026）。

　　（三）审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意提名王科先生、蔡宇霞女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，上述人选的任职资格已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议事前审查通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于提名第二届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-027）。

　　（四）审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意于2025年7月7日在宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会，审议须提交公司股东大会批准的各项议案。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。

　　特此公告。

　　宁波远洋运输股份有限公司董事会

　　2025年6月20日

　　证券代码：601022         证券简称：宁波远洋        公告编号：2025-027

　　宁波远洋运输股份有限公司

　　关于提名第二届董事会

　　非独立董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月19日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、 非独立董事候选人提名情况

　　经公司控股股东提名并经公司第二届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名王科先生（简历见附件1）、蔡宇霞女士（简历见附件2）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，可连选连任。

　　二、 董事会提名委员会意见

　　公司于2025年6月16日召开第二届董事会提名委员会第四次会议，前置审议通过了上述议案，并发表了如下意见：经审阅王科先生、蔡宇霞女士的个人履历，未发现上述两位候选人有《公司法》和《证券法》及其他法律法规规定的不能担任董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者、禁入尚未解除或者被上海证券交易所宣布为不适合人选的情况，不是失信被执行人。以上候选人的教育背景、工作经历和身体状况均能胜任非独立董事的职责要求，具备担任上市公司董事的资格，符合任职条件，经征得本人的同意意见后，同意提名上述人员为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提交公司第二届董事会第十三次会议审议。

　　以上事项将以议案形式提交公司2025年第一次临时股东大会以累积投票表决方式进行审议。

　　特此公告

　　宁波远洋运输股份有限公司董事会

　　2025年6月20日

　　附件1：王科先生的简历

　　王科，男，1975年4月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，拥有浙江大学宁波理工学院工学学士学位，现任宁波舟山港股份有限公司业务部副部长，苏州现代货箱码头有限公司董事，宁波北仑国际集装箱码头有限公司董事，宁波梅港码头有限公司董事，宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司董事，宁波梅西滚装码头有限公司监事。王科先生1995年参加工作，历任宁波港务局镇海港埠公司调度室见习、装卸指导员，宁波港务局业务部值班调度、计划调度员，宁波港集团有限公司业务部计划调度、调度室值班主任，宁波港股份有限公司业务部调度室值班主任，宁波港股份有限公司北仑第二集装箱码头分公司营运操作部副经理，宁波港股份有限公司业务部调度室副主任、调度中心主任，宁波舟山港股份有限公司业务部调度中心主任，宁波梅山保税港区新海湾码头经营有限公司董事，宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司党委委员、副总经理，宁波梅东集装箱码头有限公司副总经理、党委委员。

　　截至目前，王科先生未直接持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

　　附件2：蔡宇霞女士的简历

　　蔡宇霞，女，1977年11月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，拥有上海海事大学工商管理硕士学位，现任宁波远洋运输股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书、首席合规官、总法律顾问，宁波远洋（新加坡）有限公司董事，宁波中远海运船务代理有限公司董事长、董事。蔡宇霞女士1998年参加工作，历任宁波港务局北仑港埠公司宣传科宣传干事，宁波港北仑股份有限公司证券投资部商务秘书，宁波港北仑股份有限公司矿石分公司团委副书记、团委书记，宁波港北仑股份有限公司党委工作部副主任，宁波港股份有限公司董事会办公室投资者关系部正科级主管、科长、主任助理、证券事务代表，宁波舟山港股份有限公司董事会办公室主任助理、证券事务代表，宁波环球置业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，宁波北仑第一集装箱码头有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，宁波港北仑通达货运有限公司监事，宁波北仑涌和集装箱码头有限公司监事，宁波港集装箱运输有限公司董事。

　　截至目前，蔡宇霞女士未直接持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。