北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告

　　证券代码：688562        证券简称：航天软件        公告编号：2025-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、高级管理人员离任情况

　　（一）提前离任的基本情况

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理淮斌先生、蒋旭先生的书面辞职报告。淮斌先生、蒋旭先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务。辞去职务后，淮斌先生、蒋旭先生仍将继续在公司担任其他职务。

　　注：鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-025）。

　　（二）离任对公司的影响

　　根据《中华人民共和国公司法》《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》等有关规定，淮斌先生、蒋旭先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞任不会对公司日常经营产生不利影响。截至本公告披露日，淮斌先生、蒋旭先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作。

　　淮斌先生、蒋旭先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对淮斌先生、蒋旭先生为公司高质量发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

　　2025年6月21日

　　证券代码：688562          证券简称：航天软件          公告编号：2025-037

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司

　　关于补选非独立董事及聘任总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月19日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》，具体情况如下：

　　一、补选公司非独立董事情况

　　为完善公司治理架构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2025年6月19日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，同意提名蒋旭先生为公司第一届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、聘任公司总经理情况

　　公司于2025年6月19日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任蒋旭先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

　　2025年6月21日

　　附件

　　蒋旭先生个人简历

　　蒋旭，男，满族，中共党员，1984年8月生，硕士研究生学历。历任天津神舟通用数据技术有限公司技术总监，北京神舟航天软件技术有限公司审计业务事业部总经理，北京神舟航天软件技术股份有限公司副总经理。

　　截至目前，蒋旭先生未直接持有公司股份，除上述任职外,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：688562        证券简称：航天软件        公告编号：2025-038

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年7月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2025年第四次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年7月8日  14 点00 分

　　召开地点：北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年7月8日

　　至2025年7月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第一届董事会第三十五次会议审议通过。内容详见2025年6月21日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第四次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年7月7日9:00至16:00

　　（二）登记地点：北京市海淀区永丰路28号航天软件证券事务部

　　（三）邮政编码：100094

　　（四）登记方式：

　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、个人股东授权委托书。

　　法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人或者法定代表人/负责人/股东单位决策机构委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人/其他组织股东单位的法定代表人/负责人/决策机构依法出具的书面授权委托书。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　联系人：王亚洲 邬巧莹

　　联系电话：（010）59895062、（010）59895756

　　传真：（010）59895299

　　邮编：100094

　　（二） 会议费用

　　出席会议人员的食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

　　2025年6月21日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月8日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。