安徽华塑股份有限公司 关于变更公司注册资本 暨修订《公司章程》的公告

　　证券代码：600935       证券简称：华塑股份       公告编号：2025-050

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、变更注册资本的相关情况

　　2025年6月6日，公司向特定对象淮北矿业（集团）有限责任公司发行新增的87,336,244股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。本次发行完成后，公司注册资本由人民币350,740.1812万元变更为359,473.8056万元，公司股份总数由350,740.1812万股变更为359,473.8056万股。

　　二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　根据《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司向特定对象发行股票新增股份登记的实际情况，现对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

　　2024年8月8日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会、董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》，同意授权公司董事会在本次向特定对象发行完成后，根据发行的实际情况，办理公司注册资本变更、修改公司章程相应条款以及办理工商变更登记等事宜，上述授权自公司股东大会审议通过后十二个月内有效，因此本次修订《公司章程》事项无需再提交公司股东大会审议。

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　安徽华塑股份有限公司董事会

　　2025年6月21日

　　证券代码：600935       证券简称：华塑股份       公告编号：2025-049

　　安徽华塑股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日以现场结合通讯方式召开第六届董事会第二次会议。本次会议通知及相关材料公司已于会前以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，无委托出席董事。

　　会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　2025年6月6日，公司向特定对象淮北矿业（集团）有限责任公司发行新增的87,336,244股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。本次发行完成后，公司注册资本、股份总数等发生了变化，现对《公司章程》相关部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-050）。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《关于公司经理层2024年度经营业绩及任期考核兑现的议案》

　　公司2024年度经理层成员业绩考核结果及年薪兑现情况，符合公司经理层任期制和契约化管理实施方案等相关文件的要求，考核兑现结果公平、合理、客观。

　　本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　安徽华塑股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月21日