成都天奥电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告（下转C16版）

　　证券代码：002935              证券简称：天奥电子             公告编号：2025-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订＜成都天奥电子股份有限公司章程＞的议案》、《关于修订＜成都天奥电子股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》、《关于修订＜成都天奥电子股份有限公司董事会议事规则＞的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《成都天奥电子股份有限公司章程》、《成都天奥电子股份有限公司股东大会议事规则》、《成都天奥电子股份有限公司董事会议事规则》，具体修订内容详见附件。

　　附件一：《成都天奥电子股份有限公司章程》修订对照表

　　附件二：《成都天奥电子股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

　　附件三：《成都天奥电子股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

　　特此公告。

　　成都天奥电子股份有限公司

　　董 事 会

　　2025 年 6月 20日

　　附件一

　　《成都天奥电子股份有限公司章程》

　　修订对照表

　　（下转C16版）