福建七匹狼实业股份有限公司 关于2024年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限的公告

　　证券代码：002029               证券简称：七 匹 狼             公告编号：2025-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、2024年度权益分派实施后，回购股份价格上限将由6.50元/股调整为6.40元/股。

　　2、除上述调整回购股份价格上限外，回购方案的其他内容不变。

　　3、回购股份价格上限调整生效日期：2025年6月20日（权益分派除权除息日）

　　福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、本次回购股份的基本情况

　　公司于2024年7月12日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股），用于实施股权激励或员工持股计划。回购股份资金总额不低于人民币1.5亿元且不超过3亿元（含），回购价格不超过人民币5.50元/股（含），回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购实施期限自公司第八届董事会第十次会议审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

　　公司于2025年3月7日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。公司将回购价格上限由5.50元/股调整为6.50元/股。除调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。

　　二、回购股份的进展情况

　　公司于2024年7月18日实施首次回购，截至本报告披露日，公司累计回购股份31,044,706股，占公司目前总股本的比例为4.40%，最高成交价为6.50元/股，最低成交价为4.74元/股，交易金额为1.73亿元（不含交易费用）。

　　三、本次调整回购股份价格上限的原因及主要内容

　　根据公司《回购股份报告书》的相关约定，自公司董事会通过本次回购股份方案之日起至回购实施完成前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

　　公司于2025年4月24日召开2024年度股东大会，审议并通过《2024年度利润分配预案》。公司2024年度权益分派方案为：以公司现有总股本705,023,537股扣除公司回购专用证券账户中的31,044,706股后的673,978,831股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金。公司2024年年度权益分派方案股权登记日为2025年6月19日，除权除息日为2025年6月20日，具体内容详见公司于2025年6月20日在指定信息披露网站披露的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-044）。

　　本次权益分派实施完成后，按公司总股本折算的每股现金分红的金额=本次实际现金分红总额/公司总股本=67,397,883.10元/705,023,537股≈0.0955966元/股（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。

　　因此，调整后的回购股份价格上限=调整前的回购股份价格上限-按公司总股本折算的每股现金红利=6.50元/股-0.0955966元/股≈6.40元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。

　　调整后的回购股份价格上限自2025年6月20日（权益分派除权除息日）起生效。

　　除调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。

　　四、本次调整回购股份价格上限对公司的影响

　　本次调整回购股份价格上限符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司的经营活动、财务状况、研发和未来发展产生重大不利影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，亦不存在损害公司及中小股东利益的情况，本次调整不会导致公司控制权发生变化，股权分布情况仍符合上市公司的条件，不会改变公司的上市地位。

　　五、本次回购股份方案调整履行的决策程序

　　公司于2025年6月20日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的议案》，同意将回购股份价格上限由6.50元/股调整为6.40元/股。除上述调整外，本次回购股份方案的其他内容不变。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等相关规定，本次调整回购股份价格上限事项无需提交公司股东大会审议。

　　六、相关风险提示

　　如回购期限内股票价格持续超出回购股份价格上限，则存在本次回购方案无法顺利实施的风险。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　福建七匹狼实业股份有限公司董事会

　　2025年6月21日

　　证券代码：002029                      证券名称：七匹狼                 公告编号：2025-047

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　公司章程修正案

　　福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订＜公司章程＞的议案》。根据《上市公司章程指引（2025年修订）》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》进行修订。

　　公司章程中取消监事会、监事，监事会/监事的职责由审计委员会/审计委员会成员替代，“股东大会”全部更名为“股东会”，“经理”全部更名为“总经理”。其他修订的具体内容如下：

　　除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后生效。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》的工商登记备案等相关事项，《公司章程》修订的内容以市场监督管理部门最终备案登记的内容为准。

　　特此公告。

　　福建七匹狼实业股份有限公司董事会

　　2025年6月21日