海南高速公路股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：000886       证券简称：海南高速       公告编号：2025-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示 ：

　　1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）基本情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2025年6月20日（星期五）下午14:50。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月20日09:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室。

　　3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：董事长陈泰锋先生。

　　6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东350人，代表股份290,700,162股，占公司总股份的29.3984%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份263,711,539股，占公司总股份的26.6691%。

　　通过网络投票的股东347人，代表股份26,988,623股，占公司总股份的2.7294%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东349人，代表股份32,677,823股，占公司总股份的3.3047%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份5,689,200股，占公司总股份的0.5753%。

　　通过网络投票的股东347人，代表股份26,988,623股，占公司总股份的2.7294%。

　　（三）公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　（二）会议审议并通过《关于申请注册发行短期融资券的议案》。

　　总表决情况：

　　同意287,967,803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0601%；

　　反对2,147,359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7387%；

　　弃权585,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2012%。

　　其中，中小股东的表决情况和表决结果：

　　同意29,945,464股，占出席会议中小股东所持股份的91.6385%；

　　反对2,147,359股 ，占出席会议中小股东所持股份的6.5713%；

　　弃权585,000股 ，占出席会议中小股东所持股份的1.7902%。

　　审议结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见    （一）律师事务所名称：海南维特律师事务所

　　（二）律师姓名：马文文、任斌

　　（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人、主持人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）与会董事签署的2025年第二次临时股东会决议；

　　（二）海南维特律师事务所法律意见书。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司董事会

　　2025年6月21日