浙江光华科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001333                     证券简称：光华股份                     公告编号：2025-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会无否决议案的情况；

　　2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　1. 召开情况

　　(1) 召开时间

　　①　 现场会议时间为2025年6月20日（星期五）14：30

　　②　 网络投票时间：2025年6月20日（星期五）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月20日9:15-15:00的任意时间。

　　(2) 现场会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路3-1号公司会议室。

　　(3) 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　(4) 召集人：公司董事会

　　(5) 主持人：董事长孙杰风先生

　　(6) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　2. 出席情况

　　(1) 出席的股东情况

　　参加投票的股东（代理人）共计97人，持有或代表公司有表决权股份90,544,400股，占公司股份总数的70.7378%。

　　①　 现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东（代理人）共6人，持有或代表公司股份85,000,000股，占公司股份总数的66.4063%；

　　②　 网络投票情况

　　参加网络投票的股东共计91人，持有或代表公司有表决权股份5,544,400股，占公司股份总数的4.3316%；

　　③　 参加投票的中小股东情况

　　本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共92人，代表股份6,544,400股，占公司股份总数的5.1128%。

　　(2) 公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

　　二、 议案审议表决情况

　　议案1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　总表决情况：

　　同意90,403,996股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8449％；反对113,704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1256％；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0295％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,403,996股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8546％；反对113,704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7374％；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4080％。

　　表决结果：通过。

　　三、 律师出具的法律意见

　　1. 律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　2. 律师姓名：王帅棋  潘添雨

　　3. 结论性意见：浙江光华科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《上市规则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　四、 备查文件

　　1、浙江光华科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江光华科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江光华科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月21日