国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议 公告

　　证券代码：600511        证券简称：国药股份        公告编号：临2025-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药股份”）第八届董事会第二十五次会议通知及资料于2025年6月16日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2025年6月20日以现场结合通讯表决方式在北京召开。本次会议应到董事五名，实到董事五名，其中四名独立董事参加了会议，全体董事共同推举董事余兴喜先生主持本次会议，监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下决议：

　　（一）以5票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《关于提名董事候选人的议案》。

　　公司董事会提名刘月涛先生（简历见附件）、周滨先生（简历见附件）为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起。

　　在提交本次董事会之前，该议案已经董事会提名委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。

　　该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　（二）以5票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《关于党委书记代行总经理职责的议案》。

　　公司于近日收到总经理田国涛先生的辞职报告，因工作变动，田国涛先生不再担任公司总经理。根据工作需要，公司党委书记刘月涛先生（简历见附件）代行总经理职责。

　　（三）以5票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会有关事项的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《国药股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　国药集团药业股份有限公司董事会

　　2025年6月21日

　　附：

　　1.刘月涛先生简历：生于1971年4月，中共党员，硕士研究生，注册会计师。2009年4月至2010年5月任国药集团药业股份有限公司资产管理部主任，2010年5月至2011年6月任中国生物技术集团公司财务部部长，2011年6月至2025年6月历任国药乐仁堂医药有限公司财务总监、副总经理、总经理、党委书记，2025年6月至今担任国药集团药业股份有限公司党委书记。

　　刘月涛先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　2.周滨先生简历：生于1978年8月，中共党员，本科。2019年7月至2025年1月任国药控股股份有限公司信息部部长，2025年1月至今任国药控股股份有限公司数字管理部副部长（主持工作，中层正职）。

　　周滨先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　证券代码：600511              证券简称：国药股份             公告编号：2025-019

　　国药集团药业股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年7月7日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年7月7日   9点30分

　　召开地点：北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔8层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年7月7日

　　至2025年7月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，相关公告已于2025年6月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）现场会议的登记及参会凭证：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡进行登记及参会；委托他人出席会议的，代理人还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。

　　（二）登记地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 5 层

　　（三）登记日期：2025年6月30日至7月2日

　　（四）登记办法：公司股东或代理人可直接到登记地点办理登记，也可以通过电话、信函或电子邮箱方式进行登记。

　　六、 其他事项

　　（一）联系人：罗丽春

　　邮编：100077 电话：010-67271828

　　电子邮箱：gygfzqb@sinopharm.com

　　（二）出席会议的股东食宿和交通费自理。

　　特此公告。

　　国药集团药业股份有限公司董事会

　　2025年6月21日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　?报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　国药集团药业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：600511            证券简称：国药股份             公告编号：临2025-017

　　国药集团药业股份有限公司

　　关于公司董事、高级管理人员离任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事、高级管理人员离任情况

　　国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药股份”）董事会于近日收到公司董事蒋昕女士、田国涛先生、文德镛先生提交的书面辞呈。因退休原因，蒋昕女士申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员（召集人）、提名委员会委员职务，同时不再代行董事长职责；因工作变动，田国涛先生申请辞去公司董事、总经理职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员，并不再担任公司法定代表人；因工作变动，文德镛先生申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员职务。

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　截至本公告日，蒋昕女士、田国涛先生、文德镛先生未持有本公司股票。根据《公司章程》及有关规定，蒋昕女士、田国涛先生、文德镛先生的辞任自辞职报告送达公司董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。根据《公司法》《公司章程》及相关规定，上述董事离任后，公司将在两个月内召开股东大会。离任人员已按照公司离职管理相关制度做好交接工作。

　　公司董事会对蒋昕女士、田国涛先生、文德镛先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　国药集团药业股份有限公司董事会

　　2025年6月21日