青岛康普顿科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 （下转C39版）

　　证券代码：603798         证券简称：康普顿         公告编号： 2025-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2025年6月20日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第五届董事会第十六次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知于2025年6月13日以邮件形式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。本次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

　　1.修订《青岛康普顿科技股份有限公司章程》的议案

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订＜公司章程＞及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　2.修订《青岛康普顿科技股份有限公司股东会议事规则》的议案

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订＜公司章程＞及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　3.修订《青岛康普顿科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订＜公司章程＞及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　4.修订《青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订＜公司章程＞及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　5.修订《青岛康普顿科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订＜公司章程＞及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　6.修订《青岛康普顿科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订＜公司章程＞及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　7.修订《青岛康普顿科技股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订＜公司章程＞及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　8.修订《青岛康普顿科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订＜公司章程＞及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　9.更新《青岛康普顿科技股份有限公司董事会秘书工作规则》的议案

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订＜公司章程＞及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　10.更新《青岛康普顿科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订＜公司章程＞及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　11.更新《青岛康普顿科技股份有限公司内部审计制度》的议案

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订＜公司章程＞及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　12.更新《青岛康普顿科技股份有限公司提名委员会工作细则》的议案

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订＜公司章程＞及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　13.更新《青岛康普顿科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》的议案

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订＜公司章程＞及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　14.更新《青岛康普顿科技股份有限公司总经理工作细则》的议案

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订＜公司章程＞及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　15.更新《青岛康普顿科技股份有限公司战略委员会工作细则》的议案

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订＜公司章程＞及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　16.更新《青岛康普顿科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》的议案

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订＜公司章程＞及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　17.更新《青岛康普顿科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订＜公司章程＞及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　18.更新《青岛康普顿科技股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》的议案

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订＜公司章程＞及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　19.更新《青岛康普顿科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订＜公司章程＞及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　20.更新《青岛康普顿科技股份有限公司重大事项通报制度》的议案

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订＜公司章程＞及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　21.更新《青岛康普顿科技股份有限公司投资者关系管理工作制度》的议案

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订＜公司章程＞及更新公司部分治理制度的公告》（2025-026）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　22.召开临时股东会的议案

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（2025-027）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　青岛康普顿科技股份有限公司董事会

　　2025年6月21日

　　证券代码：603798          证券简称：康普顿         公告编号： 2025-026

　　青岛康普顿科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及更新

　　公司部分治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关规定，结合青岛康普顿科技股份有限公司（下称“公司”）实际情况，公司对《公司章程》及相关公司治理制度中相关条款亦作出相应修订及更新。

　　2025年6月20日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了：

　　1.《修订〈青岛康普顿科技股份有限公司章程〉的议案》，该议案尚须提交股东会进行审议。2.《修订〈青岛康普顿科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》，该议案尚须提交股东会进行审议。3.《修订〈青岛康普顿科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，该议案尚须提交股东会进行审议。4.《修订〈青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》，该议案尚须提交股东会进行审议。5.《修订〈青岛康普顿科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》，该议案尚须提交股东会进行审议。6.《修订〈青岛康普顿科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》，该议案尚须提交股东会进行审议。7.《修订〈青岛康普顿科技股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》，该议案尚须提交股东会进行审议。8.《修订〈青岛康普顿科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，该议案尚须提交股东会进行审议。9.《更新〈青岛康普顿科技股份有限公司董事会秘书工作规则〉的议案》。10.《更新〈青岛康普顿科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。11.《更新〈青岛康普顿科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》。12.《更新〈青岛康普顿科技股份有限公司提名委员会工作细则〉的议案》。13.《更新〈青岛康普顿科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。14.《更新〈青岛康普顿科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。15.《更新〈青岛康普顿科技股份有限公司战略委员会工作细则〉的议案》。16.《更新〈青岛康普顿科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度〉的议案》。17.《更新〈青岛康普顿科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。18.《更新〈青岛康普顿科技股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》。19. 更新《青岛康普顿科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。20.《更新〈青岛康普顿科技股份有限公司重大事项通报制度〉的议案》。21.《更新〈青岛康普顿科技股份有限公司投资者关系管理工作制度〉的议案》。

　　现将有关情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》情况

　　为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关规定，对《公司章程》进行全面修订，重点修订新旧对照表如下：

　　注：1.修订后条款序号较修订前不一致系因新增及修订条款，《公司章程》中原条款序号作相应调整所致。

　　除上述修改条款外，原《公司章程》其他条款未变化。

　　二、修订《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《累积投票制度实施细则》《募集资金管理制度》情况

　　为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关规定，对《公司章程》进行全面修订， 同时《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》《公司对外投资管理制度》《公司关联交易决策制度》《公司累积投票制度实施细则》《公司募集资金管理制度》，亦作出相应修订。

　　（下转C39版）