成都博瑞传播股份有限公司 九届监事会第三十七次会议决议公告

　　公司简称：博瑞传播        证券代码：600880         编号：临2025-018号

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第三十七次会议于2025年6月20日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席寇亚辉先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

　　公司按照对控股子公司生学教育60%的出资比例，为生学教育本次1.1亿元贷款金额提供6600万元连带责任保证担保，旨在解决其业务正常发展的银行融资需要。生学教育目前经营稳定，具有偿付债务的能力，财务风险可控。本次审议程序符合《公司章程》等有关规定。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司监事会

　　2025年6月20日

　　公司简称：博瑞传播        证券代码：600880        编号：临2025-016号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　关于召开2024年度暨2025年一季度

　　网上业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年6月27日下午15:00-16:00

　　● 会议召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com)

　　● 会议召开方式：网络平台在线交流

　　● 投资者可在2025年6月26日12:00前将所关注的问题通过电子邮件的形式发送至邮箱：bray600880@163.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

　　一、说明会类型

　　公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站披露了《2024年年度报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络平台在线交流的方式召开公司2024年度暨2025年一季度网上业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2025年6月27日下午15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）

　　会议召开方式：网络平台在线交流

　　三、参会人员

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2025年6月27日下午15：00-16：00登录上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com），在线参与本次业绩说明会。

　　2、为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者于2025年6月26日12:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱：bray600880@163.com，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：028-87651183  028-62560962

　　电子邮箱：bray600880@163.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过中国证券网查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司董事会

　　2025年6月20日

　　证券代码：600880              证券简称：博瑞传播            公告编号：2025-017

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　2024年年度权益分派实施公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例

　　A股每股现金红利0.010元

　　● 相关日期

　　● 差异化分红送转： 否

　　一、 通过分配方案的股东大会届次和日期

　　本次利润分配方案经公司2025年5月20日的2024年年度股东大会审议通过。

　　二、 分配方案

　　1. 发放年度：2024年年度

　　2. 分派对象：

　　截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　3. 分配方案：

　　本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,093,332,092股为基数，每股派发现金红利0.010元（含税），共计派发现金红利10,933,320.92元。

　　三、 相关日期

　　四、 分配实施办法

　　1. 实施办法

　　无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　　2. 自行发放对象

　　公司有限售条件股东包头绝缘材料厂成都采购站、罗国亮的现金红利由公司直接发放。

　　3. 扣税说明

　　（1）对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）有关规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利0.010元。待个人股东和证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限（指个人和证券投资基金从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割公司股票之日前一日的持有时间）计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

　　具体实际税负为：个人及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，如持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负比率为20%，扣税后实际发放现金红利为每股0.008元；如持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负比率为10%，扣税后实际发放现金红利为每股0.009元；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税，实际发放现金红利为每股0.010元。

　　（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由公司按10%的税率代扣缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股0.009元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。

　　（3）对于通过沪港通持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），其股息红利将由本公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.009元。

　　（4）对于属于《企业所得税法》居民企业含义的持有公司股份的机构投资者及法人股东，其所得税自行缴纳，实际派发每股现金红利为0.010元。

　　五、 有关咨询办法

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系电话：028-87651183、028-62560962

　　联系地址：成都市锦江区三色路 38 号“博瑞·创意成都”大厦 A 座 23 楼

　　邮政编码：610063

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司董事会

　　2025-06-21

　　公司简称：博瑞传播        证券代码：600880       编号：临2025-019号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：四川生学教育科技有限公司（以下简称“生学教育”)，系成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司

　　● 本次担保金额：6600万元人民币

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 公司无逾期对外担保

　　● 本议案无需提请股东大会审议

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　公司控股子公司生学教育基于生产经营和业务发展的需要，分别向中国银行申请5000万元、兴业银行8000万元，共计1.3亿元的流动资金贷款。根据本次融资需要，公司拟为贷款金额1.1亿元按照对生学教育的出资比例（即60%）提供合计6600万元的连带责任保证担保，剩余40%及2000万元贷款均由生学教育股东陈长志提供担保。

　　（二）审议程序

　　2025年6月20日，公司召开十届董事会第四十六次会议，7名董事以通讯表决方式、以全票同意的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。本次对外担保事项不构成关联交易。根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，该议案无需提请股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　(一）公司名称：四川生学教育科技有限公司

　　（二）法定代表人：陈长志

　　（三）注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1268号1栋3层1-7号

　　（四）公司经营范围：一般项目：软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；机械设备研发；机械设备租赁；专业设计服务；动漫游戏开发；广告制作；广告发布；数字内容制作服务（不含出版发行）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；人工智能基础软件开发；数据处理服务；机械设备销售；教学用模型及教具销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　（五）财务状况

　　单位：万元

　　（六）被担保人与上市公司关系：生学教育为公司控股子公司，公司直接持有其60%股权；生学教育法定代表人陈长志持有生学教育25.04%股权，天津生学企业管理合伙企业（有限合伙）持有生学教育14.96%。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）贷款金额：1.3亿元人民币

　　（二）担保方式：公司为贷款金额1.1亿元按照对生学教育出资比例（即60%）提供合计6600万元的连带责任保证担保，剩余40%及2000万元贷款均由生学教育股东陈长志提供担保。

　　（三）保证期限：保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。

　　（四）是否有反担保：无

　　（五）主要内容：本次担保事项尚未签订正式担保协议，具体内容以公司与银行实际签署的担保协议为准。

　　四、董事会意见

　　公司为控股子公司生学教育向银行申请贷款事项提供担保，系基于其现阶段业务经营的正常需求，有利于稳定持续发展。生学教育财务状况稳定，资信情况良好，具有清偿能力，财务风险整体可控。董事会认为，公司按照60%出资比例为生学教育提供担保符合相关规定，不会损害公司和全体股东的利益。为有效推进该事项，董事会同意授权公司经营层全权负责办理本次银行融资涉及的相关事宜。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司对控股子公司提供的担保总额为1.05亿元。公司不存在对控股股东、实控人及其关联人提供担保的情形。公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司董事会

　　2025年6月20日