科威尔技术股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的 公告

　　证券代码：688551           证券简称：科威尔         公告编号：2025-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日召开2025年第二次临时股东大会审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，根据修订后的《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司不再设监事会，同时，公司董事会设一名职工代表董事，该职工代表董事由公司职工民主选举产生。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司于2025年6月20日召开公司2025年第一次职工代表大会，选举徐文女士（简历附后）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　徐文女士符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　科威尔技术股份有限公司董事会

　　2025年6月21日

　　附件：

　　第三届董事会职工代表董事简历

　　徐文女士，1988年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任合肥博微田村电气有限公司销售总监；2019年11月至今，历任公司行政主管、行政经理。

　　截至目前，徐文女士通过公司2021年限制性股票激励计划直接持有公司股份13,000股；与公司持股5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；亦不存在重大失信等不良记录；符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求。

　　证券代码：688551          证券简称：科威尔         公告编号：2025-047

　　科威尔技术股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年06月20日

　　（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区大龙山路8号科威尔技术股份有限公司

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由董事长傅仕涛先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 公司董事会秘书出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》

　　2.01议案名称：《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：《关于修订＜累积投票实施细则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　3、《关于董事会换届暨选举第三届董事非独立董事的议案》

　　4、《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效

　　表决权股份总数的2/3以上通过；

　　2、议案2、3、4均属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人

　　所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过；

　　3、议案3、4均对中小投资者进行了单独计票

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：卢贤榕、徐兵

　　2、 律师见证结论意见：

　　安徽天禾律师事务所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　科威尔技术股份有限公司董事会

　　2025年6月21日

　　证券代码：688551           证券简称：科威尔         公告编号：2025-049

　　科威尔技术股份有限公司

　　关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事6名，独立董事4名。上述人员与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表董事1名，共同组成公司第三届董事会。公司于2025年第二次临时股东大会结束当日召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、内部审计负责人以及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

　　一、 董事会换届选举情况

　　（一） 董事选举情况

　　公司于2025年6月20日召开2025年第二次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举傅仕涛先生、蒋佳平先生、邰坤先生、夏亚平先生、刘俊先生、裴晓辉先生担任第三届董事会非独立董事，选举卢琛钰先生、雷光寅先生、马志保先生、田园女士担任第三届董事会独立董事，其中，田园女士为会计专业人士。同日，公司召开2025年第一次职工代表大会选举徐文女士担任第三届职工代表董事。上述人员共同组成公司第三届董事会，任期三年，自公司2025年第二次临时股东大会、2025年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　第三届董事会成员简历详见公司分别于2025年5月31日、2025年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-039）和《科威尔技术股份有限公司关于选举第三届职工代表董事的公告》（公告编号：2025-048）。

　　（二） 董事长、副董事长及董事会专门委员会选举情况

　　公司于2025年6月20日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，全体董事一致同意选举傅仕涛先生担任公司第三届董事会董事长，选举邰坤先生担任公司第三届董事会副董事长，并同意选举以下人员出任董事会各专门委员会委员。

　　其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会召集人田园女士为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　二、 高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表聘任情况

　　公司于2025年6月20日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘公司高级管理人员的议案》《关于续聘公司内部审计负责人的议案》《关于续聘公司证券事务代表的议案》，全体董事一致同意续聘傅仕涛先生担任公司总经理；续聘刘俊先生、唐德平先生、高顺先生担任公司副总经理；续聘葛彭胜先生担任公司董事会秘书、财务负责人；续聘夏亚平先生担任公司内部审计负责人；续聘张燕女士担任公司证券事务代表。上述人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　刘俊先生、唐德平先生、高顺先生、葛彭胜先生及张燕女士简历详见附件。傅仕涛先生、夏亚平先生简历详见公司于2025年5月31日、2025年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-039）。

　　上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，均未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。

　　上述高级管理人员的任职资格经公司董事会提名委员会事前审核通过；财务负责人、内部审计负责人的任职资格经公司董事会审计委员会事前审核通过。

　　葛彭胜先生、张燕女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。其中，葛彭胜先生董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

　　三、 公司部分董事、高级管理人员以及监事届满离任情况

　　本次换届完成后，公司第二届董事会独立董事文冬梅女士因任期已满六年，不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务；公司第二届董事会非独立董事任毅先生不再担任公司董事，但仍担任公司其他管理职务；公司原高级管理人员叶江德先生因个人原因不再担任公司高级管理人员，也不在公司担任其他职务。

　　因任期届满及取消监事会，公司第二届监事会主席夏亚平先生、职工监事罗红先生、吴磊先生、贺晶女士、谢菁林女士不再担任公司监事。其中，夏亚平先生经选举担任公司非独立董事，并续聘为内部审计负责人；罗红先生、吴磊先生、贺晶女士、谢菁林女士仍在公司担任其他相关职务。

　　截至本公告披露日，文冬梅女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；任毅先生直接持有公司股份5,995,928 股，通过合肥京坤股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份158,045股，合计持有公司股份6,153,973股，占公司总股本比例7.32%；叶江德先生直接持有公司股份2,565,000股，占公司总股本比例3.05%；罗红先生、吴磊先生、贺晶女士、谢菁林女士通过合肥合涂股权投资合伙企业（有限合伙）分别间接持有公司股份59,591股、66,845股、89,645股、11,918股，分别占公司总股本的比例0.07%、0.08%、0.11%、0.01%；上述直接或间接持有的公司股份全部来源于公司IPO前取得。任毅先生、叶江德先生、罗红先生、吴磊先生、贺晶女士、谢菁林女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

　　公司对任期届满离任的董事、高级管理人员、监事在任职期间为公司规范运作、持续健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　科威尔技术股份有限公司董事会

　　2025年6月21日

　　附件：

　　高级管理人员、证券事务代表简历

　　刘俊先生，1982年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2008年开始从事电源相关行业多年，具有丰富的行业经历。2004年9月至2006年4月，就职于佛山太迪化工有限公司；2006年4月至2008年7月，就职于上海乘风电动车有限公司；2008年8月至2015年3月，就职于艾普斯电源（苏州）有限公司上海分公司；2015年3月至2017年12月，担任上海科喆能源科技有限公司执行董事，2018年1月至2019年2月，担任科威尔有限区域负责人；2019年2月至2019年6月，担任科威尔有限上海分公司负责人；2019年6月至2021年2月，担任公司监事会主席、销售总监、上海分公司负责人；2021年2月至今，担任公司副总经理、电源事业部总经理。截至目前，刘俊先生通过合肥合涂股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份298,991股。

　　唐德平先生，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级工程师，本科毕业于北京交通大学电气工程及其自动化专业，研究生毕业于北京航空航天大学电力电子与电力传动专业。2007年6月至2011年11月，就职于雅达电源科技（南京）有限公司；2011年12月至2012年7月，就职于上海诺基亚贝尔股份有限公司；2012年8月至2019年6月，担任科威尔有限研发部负责人；2019年6月至2023年4月，担任公司副总经理；2021年2月至2023年8月，担任公司研究院院长、技术委员会主任；2023年8月至2025年1月，担任公司技术专家；2025年1月至今，担任公司副总经理、氢能事业部总经理。截至目前，唐德平先生直接持有公司股份4,197,273股，通过合肥京坤股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份105,191股。

　　高顺先生，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年8月至2000年5月，就职于合肥华耀电子工业有限公司；2000年6月至2019年11月，就职于合肥博微田村电气有限公司；2019年12月至2021年2月，担任公司总经理助理；2021年2月至今，担任公司副总经理、功率半导体事业部总经理。截至目前，高顺先生通过公司2021年限制性股票激励计划直接持有公司股份65,900股。

　　葛彭胜先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册评估师、注册税务师。1995年8月至2008年11月，就职于安庆市邮政管理局；2008年12月至2011年11月，担任华普天健安徽分所项目经理；2011年12月至2013年11月，担任芜湖市弘瑞包装制品有限公司董事会秘书、财务总监；2013年12月至2014年5月，担任芜湖恒信汽车内饰制造有限公司财务总监；2014年6月至2018年8月，担任安徽百人和投资有限公司董事长助理、财务总监；2018年9月至2019年6月，担任合肥科威尔电源系统有限公司财务经理；2019年6月至今，担任公司财务总监、董事会秘书；2020年10月至今，担任合肥恒信动力科技股份有限公司独立董事。截至目前，葛彭胜先生通过合肥京坤股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份89,645股。

　　张燕女士，1990年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于安徽财经大学国际经济与贸易专业，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证、证券从业资格、基金从业资格。曾任安徽颐和新能源科技有限公司外贸助理。2015年7月至2020年9月，历任公司采购专员、外贸助理；2020年9月至今，担任公司证券事务代表。截至目前，张燕女士通过合肥京坤股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份12,436股。