中国铁建股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：601186                     证券简称：中国铁建               公告编号：临2025—032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二次会议于2025年6月20日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于2025年6月12日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事7名，7名董事出席本次会议。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长戴和根先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票方式表决了会议议案，作出如下决议：

　　（一）审议通过《修订＜中国铁建股份有限公司董事会提名委员会工作细则＞的议案》

　　同意修订《中国铁建股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《修订＜中国铁建股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则＞的议案》

　　同意修订《中国铁建股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《修订＜中国铁建股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

　　同意修订《中国铁建股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《修订＜中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则＞的议案》

　　同意修订《中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《修订＜中国铁建股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》

　　同意修订《中国铁建股份有限公司独立董事工作制度》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建股份有限公司独立董事工作制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《修订＜中国铁建股份有限公司董事会秘书工作制度＞的议案》

　　同意修订《中国铁建股份有限公司董事会秘书工作制度》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建股份有限公司董事会秘书工作制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《修订＜中国铁建股份有限公司投资者关系管理制度＞的议案》

　　同意修订《中国铁建股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《修订＜中国铁建股份有限公司信息披露管理制度＞的议案》

　　同意修订《中国铁建股份有限公司信息披露管理制度》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建股份有限公司信息披露管理制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《修订＜中国铁建股份有限公司内幕信息知情人管理制度＞的议案》

　　同意修订《中国铁建股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过《修订＜中国铁建股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度＞的议案》

　　同意修订《中国铁建股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过《修订＜中国铁建股份有限公司重大信息内部报告管理办法＞的议案》

　　同意修订《中国铁建股份有限公司重大信息内部报告管理办法》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国铁建股份有限公司董事会

　　2025年6月21日

　　证券代码：601186        证券简称：中国铁建     公告编号：2025-031

　　中国铁建股份有限公司

　　2024年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年6月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由董事长戴和根先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人,刘璇监事因其他公务未出席本次会议；

　　3、 董事会秘书出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：董事会2024年度工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：监事会2024年度工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2024年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2024年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2024年年报及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：2024年度董事、监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：公司选聘2025年审计中介服务机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：公司2025年度担保额度计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：公司2025年度资产证券化额度计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：公司2025年度财务资助额度计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：修订《中国铁建股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：修订《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：修订《中国铁建股份有限公司章程》并取消监事会的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：公司增加境内外债券发行额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会第1-12项议案为普通决议案，已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过；第13、14项议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：李志宏、王雨微

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　特此公告。

　　中国铁建股份有限公司董事会

　　2025年6月21日