北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

　　证券代码：688500         证券简称： 慧辰股份          公告编号：2025-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事杨蕾女士提交的辞职报告，因公司内部调整，杨蕾女士申请辞去公司第四届董事会董事职务。辞任后，杨蕾女士继续在公司担任财务总监职务。杨蕾女士辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　为保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2025年6月20日召开公司2025年第一次职工代表大会。经全体与会职工表决，选举杨蕾女士（简历见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

　　杨蕾女士当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月21日

　　附件：

　　杨蕾女士简历

　　杨蕾，女，1978年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科毕业于国立华侨大学，硕士毕业于清华大学经管学院。2005年5月至2012年7月任北京亚都室内环保科技股份有限公司总裁助理、副总经理；2012年8月至2023年5月任职于启迪创业投资有限公司、启迪科技服务有限公司以及启迪科技城集团有限公司，历任常务副总经理、财务总监等职。2015年5月至2022年7月在启迪环境（000826），历任监事、监事会召集人。2024年1月至今担任公司财务总监，2025年3月至2025年6月担任公司董事。

　　截至本公告披露日，杨蕾女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：688500        证券简称：慧辰股份        公告编号：2025-043

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年6月20日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院102号楼6层公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为2,220,951股，不享有股东大会表决权。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长赵龙先生主持。会议采用现场投票方式与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事何晓曼女士因工作原因未能出席本次股东大会；

　　3、 公司董事会秘书何东炯先生出席了会议，其他高级管理人员均列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订、制定公司部分治理制度的议案

　　2.01议案名称：关于修订《北京慧辰资道资讯股份有限公司股东会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：关于修订《北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：关于修订《北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：关于修订《北京慧辰资道资讯股份有限公司对外投资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：关于修订《北京慧辰资道资讯股份有限公司对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：关于修订《北京慧辰资道资讯股份有限公司关联交易实施细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：关于修订《北京慧辰资道资讯股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于补选公司独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　注：相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1属于特别决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：柳思佳、陈睿

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

　　2025年6月21日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。