（上接C65版）苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》 及相关制度的公告

　　（上接C65版）

　　除上述内容修订外，其他条款内容不变。原各条款涉及序号的变动相应顺延。具体内容以工商登记为准。

　　三、修订、制定部分内部管理制度的情况

　　特此公告。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月21日

　　证券代码：002081           证券简称：金螳螂          公告编号：2025-033

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于召开

　　2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次临时会议于2025年6月20日召开，会议决议于2025年7月11日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会

　　2．召集人：公司董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第四次临时会议审议通过了《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4．会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2025年7月11日（星期五）14:30

　　（2）网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月11日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月11日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2025年7月7日（星期一）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2025年7月7日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：苏州工业园区金尚路99号苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司运营中心一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、 上述第1-4项议案经2025年6月20日召开的公司第七届董事会第四次临时会议审议通过；第1项议案经2025年6月20日召开的公司第七届监事会第二次临时会议审议通过。具体内容详见2025年6月21日刊登于巨潮资讯网的公司第七届董事会第四次临时会议决议公告、第七届监事会第二次临时会议决议公告以及其他公告。

　　2、 上述议案中，第1项议案属于特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　3、 议案3、议案4均须采用累积投票制逐项进行表决。议案3应选非独立董事3人，议案4应选独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行选举。

　　公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决票单独计票并将结果予以披露。

　　三、出席现场会议登记事项

　　1、登记时间：2025年7月9日9:00—11:30，13:30—17:00

　　2、登记地点：苏州工业园区金尚路99号，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司证券部。

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件、股票账户卡/持股凭证到公司登记；自然人股东委托代理人出席会议的，需持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡/持股凭证到公司登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照（复印件）、股票账户卡/持股凭证到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、股票账户卡/持股凭证到公司登记；

　　（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函请注明“股东大会”字样）。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验。信函或传真须在2025年7月9日下午17:00前送达或传真至本公司。

　　4、 会务联系方式：

　　联系人：王扬

　　联系电话：0512-68660622

　　传    真：0512-68660622

　　电子邮箱： tzglb@goldmantis.com

　　地    址：苏州工业园区金尚路99号，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司证券部。

　　邮    编：215000

　　5、 出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　1．第七届董事会第四次临时会议；

　　2、第七届监事会第二次临时会议。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会

　　2025年6月21日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362081；

　　2、投票简称：金螳投票；

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（应选人数为3人）股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（应选人数为3人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年7月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月11日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司：

　　兹全权委托              先生（女士）代表本公司（本人）出席苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2025年第一次临时股东大会，代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

　　如果本人/本公司未对本次会议议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决： □可以 □不可以

　　注：1、上述累积投票议案中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，请在每一位候选人对应的投票栏填报投给该位候选人的选举票数，可以投出0票，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　2、上述非累积投票议案中，请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，该项为单选，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；

　　3、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。个人股东须签名，法人股东须法定代表人签字并加盖公章。

　　（本页无正文，为参加苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2025年第一次临时股东大会  现场会议授权委托书 签字页）

　　委托人姓名或单位名称(签字或公章)：

　　委托人法定代表人（签字或盖章）：

　　委托人身份证件号（法人股东统一社会信息代码）：

　　委托人证券账户号：

　　委托人持股数量：

　　受托人姓名（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　受托日期：

　　委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　证券代码：002081         证券简称：金螳螂          公告编号：2025-029

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　第七届董事会第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次临时会议于2025年6月17日以书面方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2025年6月20日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张新宏先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　（一）会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于取消公司监事会并修订＜公司章程＞的议案》，并同意提交公司2025年第一次临时股东大会审议；

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于取消公司监事会并修订＜公司章程＞及相关制度的公告》。修改后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

　　（二）会议审议通过了《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》，并同意将修订后的部分制度提交公司2025年第一次临时股东大会审议；

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求并结合公司的实际情况，公司修订了下述1-10项现行内部治理制度，制定了下述第11项制度，董事会进行了逐项表决。

　　1、《股东会议事规则》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、《董事会议事规则》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、《累积投票制实施细则》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、《独立董事工作制度》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、《董事会战略委员会议事规则》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、《董事会审计委员会议事规则》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、《董事会提名委员会议事规则》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、《董事会风控合规委员会议事规则》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、《募集资金管理办法》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案中第1至第4项、第10至第11项制度需提交公司股东大会审议。

　　上述相关制度刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

　　（三）会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》，并同意提交公司2025年第一次临时股东大会审议；

　　鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的要求和公司治理的实际需要，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张新宏先生、朱明先生、翟恒先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总数的1/2。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，还需提交公司股东大会审议。公司股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别表决。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》。

　　（四）会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，并同意提交公司2025年第一次临时股东大会审议；

　　鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的要求和公司治理的实际需要，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名朱雪珍女士、殷新先生、杨俊先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中朱雪珍女士为会计专业人士。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，还需提交公司股东大会审议。

　　公司股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别表决。

　　独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

　　（五）会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　决议于2025年7月11日（星期五）下午14:30以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》及其他相关公告。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第四次临时会议决议；

　　2、董事会提名委员会会议决议。

　　特此公告。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月21日

　　证券代码：002081            证券简称：金螳螂         公告编号：2025-030

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　第七届监事会第二次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”） 第七届监事会第二次临时会议于2025年6月17日以书面方式发出会议通知，并于2025年6月20日在公司会议室召开。会议应到会监事3人，实际到会监事3人。会议由监事会主席钱萍女士主持，公司董事会秘书朱雯雯女士列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　（一）会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于取消公司监事会并修订＜公司章程＞的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议；

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时对《公司章程》进行修订。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第七届监事会第二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司监事会

　　2025年6月21日