河钢资源股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：000923        证券简称：河钢资源       公告编号：2025-21

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　河钢资源股份有限公司第八届董事会第五次会议于2025年6月19日下午2:30在石家庄市体育南大街385号1709会议室以通讯方式召开，2025年6月14日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管等相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、 会议审议情况

　　1、审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》；

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《河钢资源股份有限公司经理工作细则》。

　　2、审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》；

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《河钢资源股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　3、审议通过《关于制定＜海外子公司信息报送办法＞的议案》；

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于公司董事会授权总经理决策事项的议案》；

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第五次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　河钢资源股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年六月二十一日