沧州明珠塑料股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告（下转C10版）

　　证券代码：002108        证券简称：沧州明珠         公告编号：2025-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”） 于2025年6月20日召开公司第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。现将相关内容公告如下：

　　一、取消监事会及《公司章程》部分条款修订情况

　　根据最新的《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》，结合公司自身的实际情况，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时对《公司章程》的部分内容作了修订：

　　1、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，删除《公司章程》中“监事”、“监事会”的描述；

　　2、删除《公司章程》第七章“监事会”的内容；

　　3、修订时因条款增删、顺序调整导致序号变动的，修订后的条款序号依次顺延或递减，章程内交叉引用的条款序号亦相应调整。前述变动不再在修订表格中逐一列举。

　　4、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：

　　（下转C10版）