华纬科技股份有限公司关于董事辞职 暨选举职工代表董事的公告

　　证券代码：001380           证券简称：华纬科技         公告编号：2025-060

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事辞职情况

　　华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月23日收到公司第三届董事会非独立董事、财务总监童秀娣女士的辞职报告。童秀娣女士因工作重心调整，申请辞去公司非独立董事职务，辞职后仍继续在公司担任财务总监。童秀娣女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

　　截至辞职报告递交日，童秀娣女士通过诸暨市鼎晟投资管理中心（有限合伙）间接持有公司91.42万股，通过公司2025年员工持股计划持有公司1.29万股，合计持有公司股票92.71万股，占当前公司总股份的0.34%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，童秀娣女士的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对童秀娣女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、选举职工代表董事的情况

　　为保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2025年6月23日召开公司2025年第二次职工代表大会，经全体与会职工表决，选举武娜女士（简历见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　武娜女士当选公司职工董事后，公司第三届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　三、备查文件

　　1、董事辞职报告；

　　2、公司2025年第二次职工代表大会决议。

　　特此公告。

　　华纬科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月24日

　　附件：

　　武娜女士简历

　　武娜女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年4月至2016年8月，任浙江越能能源有限公司行政办公室职员；2016年4月至2018年4月，任诸暨市哇咖咖针织有限公司监事；2017年2月至今，历任公司行政办公室职员、行政主管，2025年3月至今任公司行政副经理；2021年1月至今，任华纬检测监事；2021年7月至今，任杭州华纬监事；2020年9月至2025年6月，任公司监事；2025年6月至今，任无锡泽根弹簧有限公司监事；现任公司职工代表董事。

　　武娜女士通过公司2025年员工持股计划持有公司1.11万股；其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人，任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：001380          证券简称：华纬科技          公告编号：2025-061

　　华纬科技股份有限公司2025年

　　员工持股计划第一次持有人会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年6月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年6月19日通过通讯方式送达全体持有人。出席本次持有人会议的持有人人数为122人，代表公司2025年员工持股计划份额8,648,129份，占公司2025年员工持股计划有表决权的份额总数的100%。会议由公司董事会秘书姚芦玲女士召集和主持。本次会议的召集和召开符合法律、法规和公司2025年员工持股计划的有关规定。经与会持有人认真审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：

　　一、审议通过了《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》

　　根据《华纬科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》和《华纬科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》等相关规定，公司2025年员工持股计划设立管理委员会，对员工持股计划持有人会议负责，作为员工持股计划的日常监督管理机构。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，2025年员工持股计划管理委员会时间与2025年员工持股计划的存续期一致。

　　表决结果：同意8,648,129份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　二、审议通过了《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　本次会议选举赵盈女士、胡亮亮先生、蔡齐鸣先生为2025年员工持股计划管理委员会委员，任期与2025年员工持股计划的存续期一致。

　　上述3位均为公司员工，不在公司控股股东单位担任职务，不是持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，并与前述主体不存在关联关系。

　　表决结果：同意8,648,129份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　同日，公司2025年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举赵盈女士为公司2025年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司2025年员工持股计划的存续期一致。

　　三、审议通过了《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》

　　为合法、有效地完成本次员工持股计划相关工作，提请公司2025年员工持股计划持有人会议授权2025年员工持股计划管理委员会在相关法律、法规、规章及其他规范性文件规定的范围内（全权）办理与公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）有关的事宜，具体授权事项如下：

　　（一）负责召集持有人会议；

　　（二）代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；

　　（三）代表全体持有人行使股东权利；

　　（四）管理员工持股计划利益分配；

　　（五）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

　　（六）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

　　（七）锁定期满后，有权决定出售员工持股计划所持标的股票或者将员工持股计划所持标的股票非交易过户至员工个人证券账户名下；

　　（八）办理员工持股计划份额继承登记；

　　（九）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

　　（十）代表全体持有人签署相关文件；

　　（十一）持有人会议授权的其他职责；

　　（十二）计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

　　上述授权自2025年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划等有明确规定需由持有人会议决议通过的事项外，其他事项可由管理委员会主任委员或其授权的适当人士代表持有人直接行使。

　　表决结果：同意8,648,129份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　特此公告。

　　华纬科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月24日