平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第四十四次会议决议公告

　　证券代码：601666            证券简称：平煤股份          编号：2025-053

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十四次会议于2025年6月18日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于2025年6月23日采用通讯表决的方式召开，会议由公司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事15人，实际表决董事15人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：

　　一、关于聘任副总经理的议案

　　会议以15票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任朱同功先生为公司副总经理。

　　按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，并征得本人同意后，聘任朱同功先生为公司副总经理，聘期至本届董事会届满。朱同功先生拥有多年的煤矿安全生产管理经验，其学历、工作经验、专业知识符合《公司法》和《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定。

　　简历如下：

　　朱同功：1974年10月出生，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任平煤股份十矿矿长，设备租赁分公司总经理，平煤股份十一矿矿长，平煤股份田庄选煤厂厂长；现任平煤股份副总经理、应急调度指挥中心主任。

　　二、关于公司向银行申请办理综合授信业务的议案

　　会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　公司为满足正常生产经营和偿还到期债务的需要，在部分银行授信到期后，拟继续向其申请授信并开展业务，具体情况如下：

　　1.经与中国进出口银行河南省分行接洽，公司拟向中国进出口银行河南省分行申请人民币8亿元的综合授信业务额度并开展业务，上述综合授信业务额度可用于包括但不限于流动资金借款等，额度有效期期限2025年6月23日至2028年4月30日，授信额度有效期内可循环使用。

　　2.经与渤海银行郑州分行接洽，公司拟向渤海银行郑州分行申请综合授信业务人民币12亿元，其中敞口额度人民币4亿元，产品包括短期流动资金贷款、电子银行承兑汇票、即远期国内信用证、债券投资，授信期限2025年6月23日至2028年4月30日，担保方式为信用，授信额度有效期内可以循环使用。

　　为便于履行相关金融业务程序，公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信业务、融资业务有关合同、协议等文件。由此产生的法律、经济责任由公司承担。公司的权利义务以签署的相关合同、协议及其他法律手续为准。

　　特此公告。

　　平顶山天安煤业股份有限公司董事会

　　2025年6月24日