广西桂冠电力股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告（下转D35版）

　　股票代码：600236                股票简称：桂冠电力               编号：2025-022

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西桂冠电力股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第六次会议于2025年6月23日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2025年6月13日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事5名，实际参加会议表决的监事5名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

　　一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度续聘会计师事务所的议案》

　　同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度年报审计机构,聘期5年，2025年度审计费用预算284.20万元。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司监事会

　　2025年6月24日

　　证券代码：600236       证券简称：桂冠电力       公告编号：2025-026

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年7月9日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年7月9日  9 点30 分

　　召开地点：广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦2601会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年7月9日

　　至2025年7月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年6月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

　　2、 特别决议议案：关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款并取消监事会的议案。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案8。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五）  为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件及持股凭证,法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证，详见附件1。

　　（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东帐户卡和持股凭证出席；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持股凭证及股东帐户卡。

　　（三）异地股东可用信函或传真方式登记，以2025年7月8日16:30前收到为准。

　　（四）现场登记时间：2025年7月8日9:00-11:30；15:00-17:00。

　　（五）现场登记地点：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦1603室。

　　联系地址：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦1603室证券资本部

　　邮编：530029

　　联系电话：0771-6118880

　　联系人：许女士、黄先生

　　传真：0771-6118999

　　六、 其他事项

　　股东出席股东大会的食宿和交通费自理。

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司董事会

　　2025年6月24日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的第十届董事会第十一次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广西桂冠电力股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月9日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期： 　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600236              股票简称：桂冠电力               编号： 2025-021

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　第十届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西桂冠电力股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议于2025年6月23日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2025年6月13日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事13名，实际参加会议表决的董事13名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

　　一、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉部分条款并取消监事会的议案》

　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025年3月修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，并结合本公司实际情况，对公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的相关内容进行修订。

　　主要修订内容包括：1、“股东大会”表述统一修改为“股东会”；2、取消监事、监事会设置；3、调整利润分配政策；4、增加独立董事、专门委员会有关要求；5、其他修订。本次修订的《公司章程》待股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会承接，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　同意修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款并取消监事会，具体内容见附件公司章程修订对比表。

　　详见同日披露的《关于修改＜公司章程＞＜股东大会议事规则＞＜董事会议事规则＞部分条款并取消监事会的公告》（公告号：2025-023）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　同意修订，该议案尚需提交股东大会审议。

　　三、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度〉的议案》

　　同意修订，该议案尚需提交股东大会审议。

　　四、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜募集资金管理办法〉的议案》

　　同意修订，该议案尚需提交股东大会审议。

　　五、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜债券募集资金管理办法〉的议案》

　　同意修订，该议案尚需提交股东大会审议。

　　六、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜累积投票制实施细则〉的议案》

　　同意修订，该议案尚需提交股东大会审议。

　　七、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定＜股权融资管理办法〉的议案》

　　同意制定，该议案尚需提交股东大会审议。

　　八、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度续聘会计师事务所的议案》

　　同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度年报审计机构,聘期5年，2025年度审计费用预算284.20万元。

　　该议案在提交董事会审议前已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-024）。

　　九、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟注册发行40亿元超短期融资券的议案》

　　一、 拟注册发行超短期融资券    （一）注册品种：超短期融资券；     （二）发行期限：270天（含）以内的任意期限均可；

　　（三）注册额度及有效期：额度不超过40亿元，注册有效期2年；

　　（四）发行利率：随行就市，总体控制不高于当期市场相同行业、相同期限、相同评级企业的发行利率水平；

　　（五）募集资金用途：在符合国家法律法规前提下，可用于偿还有息债务及补充营运资金；

　　（六）发行策略：注册金额不超过40亿元，注册有效期内采用余额管理可不限次数发行，可根据市场变化合理设置每期发行期限获取最优融资成本，可以滚动循环、发新还旧实现以短期融资成本获得低成本、可持续的稳定融资，节约财务成本；

　　（七）注册计划：本次注册计划2025年内完成，完成注册后可根据资金需求情况立即启动发行；

　　（八）债券风险控制：公司可使用银行授信规模大，生产经营情况良好，现金流状况稳定，对于债券的到期兑付具备较强保障。同时，基于公司良好的信用状况，超短期融资券可实现发新还旧的特点，在控制好发行节奏的前提下可完全规避债券兑付违约风险。     二、提请股东大会授权事项     董事会审议并提请股东大会批准注册发行不超过40亿元超短期融资券。同时提请股东大会授权董事会在股东大会授权范围内转授权经营管理层：根据资金需要和市场情况在授权范围内办理本次公司超短期融资券注册发行的相关事宜，具体如下：     （一）根据市场情况和公司需求确定具体的发行时机、发行规模、发行期限、发行期数、定价方式、募集资金用途（募集资金用途仅限于偿还有息债务和补充流动资金）等发行要素；     （二）决定选聘本次超短期融资券注册发行项目必要的中介机构、签署与本次超短期融资券注册发行项目所需其他法律文件、申报材料文本等；     （三）办理本次超短期融资券注册发行的相关审批手续；     （四）其他与本次超短期融资券注册发行有关的必要事项。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　十、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈市值管理办法〉的议案》

　　该议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。

　　同意制定并发布实施。

　　十一、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》

　　该议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。

　　同意公司建设100MW马田光伏项目，总投资额约3.95亿元，资金来源为资本金20%，银行贷款80%。

　　马田光伏项目由公司全资子公司广西大唐桂冠新能源有限公司的全资子公司大唐桂冠（融安）新能源有限公司投资建设，注册资本为50万元人民币，注册地为广西壮族自治区柳州市融安县长安镇融江北路129号（融江水岸7栋-1层05号）。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资开发新能源发电项目的公告》（公告编号：2025-025）。

　　十二、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员的议案》

　　该议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

　　由于第十届董事会部分董事变动，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司第十届董事会审计与风险管理委员会的委员调整如下：

　　主任委员：林世权

　　委员：蔡爽、唐尚亮、韦锡坚、沈剑飞

　　除上述审计与风险管理委员会成员调整外，董事会其余专委会成员保持不变。

　　十三、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2025年7月9日以现场+网络投票方式召开公司2025年第二次临时股东大会。

　　具体召开的时间、地点及审议的议案内容以另行公告的股东大会通知为准。

　　特此公告。

　　附件：《广西桂冠电力股份有限公司章程》修订对比表

　　广西桂冠电力股份有限公司董事会

　　2025年6月24日

　　附件

　　《广西桂冠电力股份有限公司章程》修订对比表

　　（下转D35版）