中银国际证券股份有限公司 关于董事长离任的公告

　　证券代码：601696         证券简称：中银证券        公告编号：2025-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长宁敏女士递交的辞呈。宁敏女士因工作调动申请辞去公司第二届董事会董事长、董事、战略与发展委员会主任委员、风险控制委员会委员职务，辞任后将不在公司担任任何职务。

　　一、 提前离任的基本情况

　　二、 离任对公司的影响

　　宁敏女士的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞呈自送达公司董事会之日起生效。宁敏女士将按照公司相关规定完成工作交接，并将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

　　宁敏女士于2014年12月29日加入公司担任执行总裁，于2020年10月任党委书记、执行总裁，2022年4月起任公司党委书记、董事长至今。宁敏女士任职期间，积极贯彻国家战略，全力服务实体经济，围绕企业客户全生命周期服务和个人客户资产配置服务两条发展主线践行金融工作的政治性和人民性，以高质量党建引领高质量发展成效显著；成功推动公司上市，奠定公司长远战略发展的根基；公司市场竞争力持续提升，核心财务指标跑赢行业，投资银行、资产管理等核心业务位于行业前列；基于自身禀赋，强化战略执行，科技金融领域差异化特色发展优势凸显；公司市值表现行业领先，获得市场广泛认可；始终坚持稳健发展，推进全面风险管理体系建设，坚守住了未发生重大风险合规事件底线；狠抓中国特色金融文化建设，“稳健进取”、“以拼搏进取者为本”等企业文化理念在公司深入人心。

　　宁敏女士任职期间恪尽职守，攻坚克难，在公司战略规划、业务拓展和队伍建设等各方面倾注了大量心血和艰辛努力。董事会对宁敏女士的辛勤付出和卓越贡献，表示诚挚敬意和衷心感谢！

　　特此公告。

　　中银国际证券股份有限公司董事会

　　2025年6月23日

　　证券代码：601696             证券简称：中银证券             公告编号：2025-018

　　中银国际证券股份有限公司

　　第二届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议于2025年6月23日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年6月23日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事13名，实际参与表决董事13名。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《关于推举周冰先生代为履行公司董事长、法定代表人职责的议案》

　　表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

　　同意推举公司董事、执行总裁周冰先生代为履行董事长、董事会战略与发展委员会主任委员以及法定代表人职责。详见公司于同日披露的《关于周冰先生代为履行公司董事长、法定代表人职责的公告》。

　　特此公告。

　　中银国际证券股份有限公司董事会

　　2025年6月23日

　　证券代码：601696         证券简称：中银证券        公告编号：2025-019

　　中银国际证券股份有限公司

　　关于周冰先生代为履行公司董事长、

　　法定代表人职责的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事长宁敏女士于2025年6月23日向公司董事会提交了书面辞职报告，其因工作调动原因提出辞去公司董事、董事长、法定代表人职务，同时一并辞去公司董事会战略与发展委员会主任委员、董事会风险控制委员会委员职务，详见《关于董事长离任的公告》（公告编号：2025-017）。

　　为保证公司正常运作，根据《公司章程》有关规定，公司于2025年6月23日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于推举周冰先生代为履行公司董事长、法定代表人职责的议案》。经全体董事推举，由公司董事、执行总裁周冰先生代为履行董事长、董事会战略与发展委员会主任委员以及法定代表人职责。

　　特此公告。

　　中银国际证券股份有限公司董事会

　　2025年6月23日

　　证券代码：601696         证券简称：中银证券         公告编号：2025-020

　　中银国际证券股份有限公司

　　关于收到推荐董事长人选文件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东相关单位文件，提名周权先生为公司董事候选人并推荐为董事长人选。

　　公司将按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，尽快选举确认董事长，并履行相应披露义务。根据公司第二届董事会第三十六次会议决议，在董事会选举出新任董事长前，由公司董事、执行总裁周冰先生代行董事长、董事会战略与发展委员会主任委员以及法定代表人职责。

　　特此公告。

　　中银国际证券股份有限公司董事会

　　2025年6月23日