青岛高测科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：688556                       证券简称：高测股份              公告编号：2025-038

　　转债代码：118014                       转债简称：高测转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2025年6月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2025年6月19日通过邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席王宇女士主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于向客户提供担保的议案》

　　经审核，监事会认为：为加速公司货款的回收，提高公司的营运资金效率和经济效益，公司为客户提供担保，并要求提供相应反担保，有利于公司业务的发展，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。担保事项的审议及决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

　　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于向客户提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　青岛高测科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年6月24日

　　证券代码：688556        证券简称：高测股份        公告编号：2025-039

　　转债代码：118014        转债简称：高测转债

　　青岛高测科技股份有限公司

　　关于向客户提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：四川兴德利新能源有限公司。

　　本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次新增担保本金金额不超过5,000.00万元。截至本公告披露日，公司对四川兴德利新能源有限公司的实际担保余额为0万元。

　　本次担保存在反担保。

　　截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。

　　本次担保尚需经股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为进一步促进公司业务的开展，加快公司资金回笼，青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”或“高测股份”）拟与青岛银行股份有限公司（以下简称“青岛银行”或“债权人”）开展合作，公司客户四川兴德利新能源有限公司（以下简称“四川兴德利”）拟向青岛银行申请总计不超过人民币5,000.00万元的银行贷款，贷款期限不超过18个月，贷款资金将专项用于支付四川兴德利对高测股份的应付账款。四川兴德利为江苏美科太阳能科技股份有限公司（以下简称“江苏美科”）的全资子公司。四川兴德利的控股股东江苏美科及江苏美科实际控制人王禄宝及其配偶吴美蓉为该笔贷款向青岛银行提供连带责任保证担保，高测股份为该笔贷款提供连带责任保证担保。同时，江苏美科及江苏美科实际控制人王禄宝及其配偶吴美蓉作为反担保人为该笔贷款向高测股份提供连带责任保证担保。江苏美科及江苏美科实际控制人王禄宝及其配偶吴美蓉向债权人履行担保责任后无权向公司追偿；公司向债权人履行担保责任后有权向四川兴德利、江苏美科及江苏美科实际控制人王禄宝及其配偶吴美蓉追偿，公司行使上述追偿权无先后顺序限制。

　　（二）本次担保事项履行的审议程序

　　公司于2025年6月23日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过《关于向客户提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或管理层代表公司全权办理上述担保相关事宜。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：四川兴德利新能源有限公司

　　2、成立日期：2022年10月24日

　　3、注册地点：四川省眉山市东坡区修文镇进修路8号附1号

　　4、法定代表人：安辉

　　5、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备制造；电子专用材料制造；新能源原动设备制造；储能技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　6、江苏美科太阳能科技股份有限公司持有四川兴德利100%股权。

　　7、主要财务数据

　　单位：人民币万元

　　四川兴德利2024年财务数据已经镇江中郅信会计师事务所有限公司审计。

　　8、经查询，四川兴德利不是失信被执行人。

　　9、被担保人为公司及子公司客户，与公司无关联关系。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保合同的具体内容以具体业务实际发生时为准。

　　2、担保方式：连带责任保证担保。

　　3、担保本金金额：不超过人民币5,000.00万元。

　　4、保证担保的范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用以及债务人应向债权人应支付的其他款项。

　　5、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年；若发生法律法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日起三年。债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年；展期需经保证人同意，保证人才承担连带保证责任。

　　6、本次担保存在反担保：四川兴德利的控股股东江苏美科及江苏美科实际控制人王禄宝及其配偶吴美蓉作为反担保人为上述担保向高测股份提供连带责任保证担保。

　　四、担保的原因及必要性

　　公司本次为客户提供担保，有利于公司货款的回收，有利于加强与客户的合作，同时有利于公司业务的发展，提高公司的营运资金效率和经济效益，符合公司整体发展需要。被担保对象的控股股东江苏美科及江苏美科实际控制人王禄宝及其配偶吴美蓉提供反担保，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　五、相关意见

　　（一）董事会意见

　　公司于2025年6月23日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于向客户提供担保的议案》；表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，不涉及回避表决；同意将该议案提交公司股东大会审议。鉴于客户融资款项只能用于向公司支付应付账款，且需提供相应反担保，风险总体可控，符合公司整体发展需要。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年6月23日召开的第四届监事会第六次会议审议通过了《关于向客户提供担保的议案》。监事会认为： 为加速公司货款的回收，提高公司的营运资金效率和经济效益，公司为客户提供担保，并要求提供相应反担保，有利于公司业务的发展，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。担保事项的审议及决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次向客户提供担保的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。公司向客户提供担保，有利于公司货款的回收，提升公司运营资金效率和经济效益，有助于公司业务的发展。公司提供担保的同时要求客户的控股股东及实际控制人承担连带责任保证担保，同时要求其提供反担保。公司本次为客户提供担保事项风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司本次向客户提供担保的事项无异议。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至2025年5月31日，上市公司及其控股子公司实际担保余额为21,900.21

　　万元，均为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为5.95%、2.83%。截至目前，上市公司及其控股子公司未对合并报表范围外公司提供担保。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

　　七、上网公告附件

　　（一）《中信建投证券股份有限公司关于青岛高测科技股份有限公司向客户提供担保的核查意见》。

　　特此公告。

　　青岛高测科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月24日