北京石头世纪科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：688169        证券简称：石头科技        公告编号：2025-051

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2025年6月23日

　　（二） 股东会召开的地点：北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，董事孙佳女士主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《北京石头世纪科技股份有限公司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人，董事候选人也出席了会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书孙佳女士出席会议，副总经理全刚先生、钱启杰先生及财务总监王璇女士列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

　　2.01议案名称：《上市地点》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：《发行股票的种类和面值》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：《发行时间》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：《发行方式》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：《发行规模》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：《发行对象》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：《定价原则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：《发售原则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：《筹资成本分析》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10议案名称：《发行中介机构的选聘》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.11议案名称：《决议的有效期》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于公司发行H股募集资金使用计划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于取消监事会的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》

　　7.01议案名称：《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.02议案名称：《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.03议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于修订公司于H股发行上市后适用的＜公司章程（草案）＞及相关议事规则（草案）的议案》

　　8.01议案名称：《关于修订公司于H股发行上市后适用的＜公司章程（草案）＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.02议案名称：《关于修订公司于H股发行上市后适用的＜股东会议事规则（草案）＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.03议案名称：《关于修订公司于H股发行上市后适用的＜董事会议事规则（草案）＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

　　9.01议案名称：《北京石头世纪科技股份有限公司独立董事工作制度（H股适用）》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.02议案名称：《北京石头世纪科技股份有限公司关联（连）交易管理办法（H股适用）》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.03议案名称：《北京石头世纪科技股份有限公司对外担保管理办法（H股适用）》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：《关于增补董事的议案》

　　11.01议案名称：《关于增补全刚为公司董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.02议案名称：《关于增补陈帆城为公司独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：《关于确定公司董事角色及董事会专门委员会成员的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：《关于购买公司董事和高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案6、9-13为普通决议议案，由出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权数量的过半数表决通过；议案1-5、7-8、14为特别决议议案，由出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

　　2、本次股东会审议的议案1-8、10-11、13-14已对中小投资者进行了单独计票。

　　3、议案2、7-9、11为逐项表决的议案，每个子议案均通过审议。

　　4、持有公司股份的董事、高级管理人员及相关关联方已对议案13回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

　　律师：姚金、成净宜

　　2、 律师见证结论意见：

　　“公司本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。”

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司董事会

　　2025年6月24日

　　证券代码：688169        证券简称：石头科技        公告编号：2025-052

　　北京石头世纪科技股份有限公司

　　关于控股股东、实际控制人自愿承诺

　　不减持公司股份的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。任。

　　北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日收到公司控股股东、实际控制人昌敬先生出具的《关于自愿承诺未来十二个月不减持公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下：

　　基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，同时为增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，公司控股股东、实际控制人昌敬先生自愿承诺，自2025年6月23日起12个月内（2025年6月23日至2026年6月22日）不通过集中竞价交易、大宗交易等方式减持其持有的公司股份。在上述承诺期间内，如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股等产生新增股份，亦遵守该不减持承诺。

　　截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人昌敬先生持股情况如下：

　　公司董事会将对上述承诺事项的履行情况进行持续监督并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司董事会

　　2025年6月24日