深圳市有方科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688159        证券简称：有方科技        公告编号：2025-047

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年6月23日

　　（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43层电力会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书李子瑞、财务总监邱芳勇出席本次会议；公司聘请的见证律师谢强、孙佳悦列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司及子公司开展融资租赁业务暨相关担保事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议议案：议案1

　　2、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

　　律师：谢强，孙佳悦

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市有方科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　深圳市有方科技股份有限公司董事会

　　2025年6月24日

　　证券代码：688159      证券简称：有方科技      公告编号：2025-048

　　深圳市有方科技股份有限公司

　　关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期部分限制性股票

　　归属结果暨股份上市的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为934,575股。

　　本次股票上市流通总数为934,575股。

　　● 本次股票上市流通日期为2025年7月1日。

　　根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）部分限制性股票归属已完成归属登记手续，公司于2025年6月23日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。现将有关情况公告如下：

　　一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

　　1、2023年2月22日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划的相关事项发表了独立意见。

　　同日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于核实公司＜2023年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》，公司监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查并就本次激励计划发表了核查意见。

　　公司已对本次激励计划对象的名单在公司内部进行了公示，公示期内，没有组织或个人提出明确异议。公司监事会发表了审核意见及公示情况说明。详见公司于2023年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市有方科技股份有限公司监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（2023-032）。

　　2、2023年3月10日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司实施2023年限制性股票激励计划已获得股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理限制性股票授予、归属所必需的全部事宜。同时，公司就内幕信息知情人和激励对象在本次激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。详见公司于2023年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-030）。

　　3、2023年3月10日公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》、《关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，公司独立董事就本次激励计划的相关事项发表了独立意见，公司监事会对授予日的激励对象名单发表了核查意见。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　4、2023年3月10日公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定2023年3月10日为授予日，并同意向11名激励对象以11.20元/股首次授予447万股第二类限制性股票。

　　5、2024年4月29日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》。

　　6、2024年4月30日公司发布《关于作废2023年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的公告》，根据《深圳市有方科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划》和《深圳市有方科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司拟作废本激励计划部分第二类限制性股票，具体情况如下：

　　（1）因本激励计划预留部分限制性股票未在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内授出，本激励计划预留部分的94.25万股限制性股票全部作废失效；

　　（2）因本激励计划首次授予部分第一个归属期公司层面业绩考核目标未达成，故作废本激励计划激励对象当期不能归属的部分第二类限制性股票109.95万股；

　　（3）因本激励计划首次授予部分第二类限制性股票共有3名激励对象离职，已不具备激励对象资格，根据本激励计划规定，其已获授但尚未归属的80.50万股限制性股票作废失效。

　　综上，本激励计划首次授予部分第二类限制性股票激励对象由11人调整为8人，本次作废处理的2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票数量合计286.55万股。

　　7、2025年4月29日公司召开的第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期符合归属条件的议案》等，公司2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票的第二个归属期归属条件已经成就，共计8名符合条件的激励对象合计可归属限制性股票93.4575万股。

　　二、本次限制性股票归属的基本情况

　　1、本次归属的股份数量

　　2、本次归属股票来源情况

　　本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票。

　　3、归属人数

　　本次归属的激励对象人数为8人。

　　三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

　　1、本次归属股票的上市流通日：2025年7月1日

　　2、本次归属股票的上市流通数量：93.4575万股。

　　3、董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

　　本次归属限制性股票的激励对象中未涉及公司董事、高级管理人员。

　　4、本次股本变动情况

　　单位：股

　　注：以上股本结构变动情况以归属完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　由于本次限制性股票归属后，公司股本总数由91,994,495股增加至92,929,070股，公司股权分布依然符合上市条件，本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更，不会对公司控制权产生影响。

　　四、验资及股份登记情况

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年5月29日出具了《深圳市有方科技股份有限公司有限公司验资报告》（立信中联验字[2025]D-0008号），对公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至2025年5月29日止，公司实际共有8名激励对象参与归属，共计收到资金10,467,240.00元，其中，增加股本934,575.00元，增加资本公积9,532,665.00元。

　　2025年6月23日，公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票归属的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

　　五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

　　根据公司2025年第一季度报告，公司2025年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润17,599,519.06元，公司2025年1-3月基本每股收益为0.19元/股；本次归属后，以归属后总股本92,929,070股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2025年1-3月基本每股收益将相应摊薄。

　　本次归属的限制性股票数量为93.4575万股，占归属前公司总股本的比例约为1.0159%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

　　特此公告。

　　深圳市有方科技股份有限公司董事会

　　2025年6月24日