绿康生化股份有限公司 2024年度股东会决议公告

　　证券代码：002868               证券简称：*ST绿康               公告编号：2025-066

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会召开期间不存在否决或变更提案的情形。

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　3、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　一、会议召开和出席情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）2024年度股东会于2025年6月23日在福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计62人，代表有表决权的股份73,301,613股，占公司总股本的47.1648%。其中，出席现场会议的股东及股东代表8人，代表有表决权的股份49,174,692股，占公司总股本的31.6407%；通过网络投票出席会议的股东54人，代表有表决权的股份24,126,921股，占公司总股本的15.5241%。本次会议由公司董事会召集，由董事长赖潭平先生主持召开。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，上海澄明则正律师事务所律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

　　1、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：同意73,234,533股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9085％；反对59,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0810％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105％。无关联股东参与表决。

　　中小股东总表决情况：同意8,569,257股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2233％；反对59, 380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6876％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0892％。

　　本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

　　2、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：同意73,234,533股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9085％；反对59,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0810％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105％。无关联股东参与表决。

　　中小股东总表决情况：同意8,569,257股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2233％；反对59, 380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6876％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0892％。

　　本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

　　3、审议通过了《公司2025年度财务预算报告的议案》

　　总表决情况：同意73,234,563股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9085％；反对59,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0810％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105％。无关联股东参与表决。

　　中小股东总表决情况：同意8,569,287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2236％；反对59,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6872％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0892％。

　　本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

　　4、审议通过了《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》

　　总表决情况：同意73,234,563股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9085％；反对59,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0810％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105％。无关联股东参与表决。

　　中小股东总表决情况：同意8,569,287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2236％；反对59,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6872％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0892％。

　　本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

　　5、审议通过了《公司2025年度董事、监事薪酬方案的议案》

　　总表决情况：同意73,234,563股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9085％；反对59,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0810％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105％。无关联股东参与表决。

　　中小股东总表决情况：同意8,569,287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2236％；反对59,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6872％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0892％。

　　本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

　　6、审议通过了《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》

　　总表决情况：同意73,225,533股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8962％；反对68,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0933％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105％。无关联股东参与表决。

　　中小股东总表决情况：同意8,560,257股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1191％；反对68,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7918％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0892％。

　　本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

　　7、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

　　总表决情况：同意73,241,263股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9177％；反对58,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0797％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026％。无关联股东参与表决。

　　中小股东总表决情况：同意8,575,987股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3012％；反对58, 450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6768％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0220％。

　　本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过，江世平先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　三、律师见证情况

　　本次股东会经上海澄明则正律师事务所范永超律师、袁义萍律师进行见证，并出具了《法律意见书》，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司2024年度股东会决议》；

　　2、上海澄明则正律师事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司2024年年度股东会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董 事 会

　　2025 年 6 月 23 日

　　证券代码：002868               证券简称：*ST绿康               公告编号：2025-067

　　绿康生化股份有限公司

　　关于完成非独立董事补选的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2025年4月27日召开第五届董事会第十六次会议审议并通过了《关于补选非独立董事的议案》，具体内容详见公司于2025年4月29日在《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-049）。

　　2025年6月23日，公司召开2024年度股东会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。江世平先生当选公司第五届董事会非独立董事，并担任公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东会决议通过之日起计算至第五届董事会任期届满时止。

　　本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，江世平先生担任非独立董事符合相关法律法规的规定。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董 事 会

　　2025 年 6 月 23 日