湖南发展集团股份有限公司 关于补选公司董事的公告（下转D38版）

　　证券代码：000722        证券简称：湖南发展       公告编号：2025-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年06月24日召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。根据公司控股股东湖南能源集团有限公司提名，并经董事会提名、薪酬与考核委员会任职资格审查，公司董事会同意补选曾令胜先生为公司第十一届董事会董事候选人（个人简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本次补选董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告

　　湖南发展集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年06月24日

　　附：曾令胜先生简历

　　男，1988年12月出生，中共党员，研究生学历，工学硕士，经济师。曾任湖南湘投控股集团有限公司战略发展部职员、副部长，湖南省能源投资集团有限公司战略发展部副部长、副部长（主持工作），湖南能源集团有限公司战略发展部副部长（主持工作），湖南湘投金天科技集团有限责任公司副总经理。现任湖南能源集团有限公司战略发展部部长，湖南省国际工程咨询集团有限公司董事，湖南能源集团湘投私募基金管理有限公司董事，湖南新化农村商业银行股份有限公司董事，中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司董事。

　　曾令胜先生在公司控股股东湖南能源集团有限公司任职，除此之外，其与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至目前，曾令胜先生未持有本公司股份。

　　证券代码：000722        证券简称：湖南发展       公告编号：2025-050

　　湖南发展集团股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议召开的基本情况

　　经湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十八次会议审议，公司定于2025年07月10日（周四）召开公司2025年第一次临时股东大会，具体内容如下。

　　1、 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

　　2、 会议召集人：公司第十一届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第十一届董事会第二十八次会议决定，其召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年07月10日（周四）15:30开始。

　　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年07月10日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年07月10日9:15—15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年07月03日（周四）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2025年07月03日（周四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼。

　　二、 会议审议事项

　　表一 本次股东大会提案编码表

　　上述提案均为公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过的议案，详见2025年06月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的公司第十一届董事会第二十八次会议决议公告及相关公告。

　　特别提示：1、提案1、2为特别决议提案，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。2、以上提案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）出席会议的股东或代理人可以到公司指定地点办理登记手续，也可以用信函（信封上须注明“2025年第一次临时股东大会”字样）方式办理登记手续；

　　（2）出席会议的自然人股东需持本人有效身份证件；如委托出席的，需持授权委托书、代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件等办理登记手续；

　　（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人有效身份证件、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持代理人本人有效身份证件、授权委托书、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）办理登记手续。

　　（4）授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　2、登记时间：2025年07月04日和2025年07月07日的8:30-12:00、14:30-17:30。

　　3、登记地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼

　　邮政编码：410015

　　联系电话：0731-88789296

　　联 系 人：李志科 陈薇伊

　　2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。

　　3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议另行通知。

　　六、备查文件

　　公司第十一届董事会第二十八次会议决议

　　特此公告

　　湖南发展集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年06月24日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360722。

　　2、投票简称：发展投票。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年07月10日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年07月10日上午9:15，结束时间为2025年07月10日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生□/女士□代表本单位□/个人□出席湖南发展集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本单位□/个人□对本次会议审议事项中未作明确指示的，受托人有权□/无权□按照自己的意思表决。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

　　委托人姓名：                         受托人姓名：

　　委托人身份证号码：                   受托人身份证号码：

　　委托人持股性质：                     委托人持股数量：

　　委托人对本次股东大会提案表决意见如下：

　　委托人签名(或盖章）：                 受托人签名(或盖章）：

　　签发日期：      年     月     日

　　证券代码：000722        证券简称：湖南发展       公告编号：2025-046

　　湖南发展集团股份有限公司

　　第十一届董事会第二十八次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第十一届董事会第二十八次会议通知于2025年06月17日以电子邮件等方式发出。

　　2、本次董事会会议于2025年06月24日以现场结合通讯表决方式召开。

　　3、本次董事会会议应出席董事人数为4人，实际出席会议董事人数为4人。

　　4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于变更公司名称的议案》

　　详见同日披露的《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号:2025-047）。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》

　　详见同日披露的《关于修订＜公司章程＞及其附件的公告》（公告编号:2025-048）。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于制定＜未来三年（2025-2027年）股东回报规划＞的议案》

　　详见同日披露的《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于补选公司董事的议案》

　　详见同日披露的《关于补选公司董事的公告》（公告编号:2025-049）。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

　　5、审议《关于调整独立董事、外部董事津贴的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，参考地区水平并结合公司实际，拟将公司独立董事津贴标准由8.00万元（税前）/人?年调整为10.00万元（税前）/人?年，外部董事津贴由4.00万元（税前）/人?年调整为6.00万元（税前）/人?年，个人所得税由公司统一代扣代缴。调整后的津贴标准自2025年度起执行。公司外部董事是指不在公司及其控制的企业或控股股东及其控制的企业任职的本公司非独立董事。

　　因公司提名、薪酬与考核委员会非关联委员不足三分之二、公司董事会非关联董事不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

　　详见同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2025-050）。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　2、董事会专门委员会审议的证明文件

　　特此公告

　　湖南发展集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年06月24日

　　证券代码：000722        证券简称：湖南发展       公告编号：2025-047

　　湖南发展集团股份有限公司

　　关于拟变更公司名称的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2025年06月24日召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　一、 拟变更公司名称的说明

　　为充分体现战略发展方向与核心业务定位，强化品牌形象，公司拟对公司名称进行变更，证券简称及证券代码保持不变，具体如下：

　　本次拟变更的公司名称已获得市场监督管理部门出具的《企业名称变更登记保留意见书》。本次变更公司名称的议案尚需提交公司股东大会审议，公司将在股东大会审议通过后，提交市场监督管理部门核准并办理工商变更登记手续，变更后的公司名称以市场监督管理部门最终登记为准。

　　二、拟变更公司名称的原因

　　根据《湖南省国资委关于湖南发展集团股份有限公司股权无偿划转有关事项的通知》（湘国资产权〔2022〕155号），湖南发展资产管理集团有限公司（以下简称“发展集团”）与湖南湘投控股集团有限公司（后更名为“湖南能源集团有限公司”，以下简称“湖南能源集团”）于2022年09月09日签署了《股份无偿划转协议》，发展集团持有的公司44.99%股权（208,833,642股）无偿划转至湖南能源集团。上述国有股权无偿划转事项于2023年01月13日完成证券过户登记手续，公司控股股东由发展集团变更为湖南能源集团，实际控制人未发生变化，仍为湖南省国资委。根据湖南省国资委 “主业归位、产业归核、资产归集”的改革方向，近年来，公司积极推进产业结构优化调整，相继清算注销湖南康乃馨养老研究院有限公司、转让原控股子公司湖南发展集团养老产业有限公司股权。

　　立足新发展阶段，公司将聚焦能源核心主业定位，重点围绕新能源项目开发建设和能源产业并购开展投资布局，驱动公司高质量发展。结合战略布局及业务发展的实际需要，公司拟对名称进行变更，变更后的公司名称与公司主营业务相匹配。

　　三、其他事项说明

　　1、本次变更公司名称的议案尚需提交公司股东大会审议。公司将在股东大会审议通过后，提交市场监督管理部门核准并办理工商变更登记手续，变更后的公司名称以市场监督管理部门最终登记为准。公司证券简称“湖南发展”及证券代码“000722”保持不变。

　　2、本次变更公司名称事项不会对公司生产经营产生重大影响，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司及全体股东的利益。

　　3、公司名称变更后，公司法律主体未发生变化，不会改变公司已签署的相关法律文件及合同的效力。同时，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应变更或登记备案。

　　4、公司将积极关注该事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。

　　特此公告

　　湖南发展集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年06月24日

　　证券代码：000722        证券简称：湖南发展       公告编号：2025-048

　　湖南发展集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及其附件的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年06月24日召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订《公司章程》及其附件的议案》。为贯彻落实新《公司法》，公司依照中国证监会及《湖南省国资委关于深化国有企业监事会改革有关事项的通知》（湘国资董事〔2024〕83号）等要求，将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使。

　　根据中国证监会《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件的相关规定，并结合公司治理结构调整等实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件进行修订。本次修订内容具体如下：

　　一、《公司章程》正文

　　（下转D38版）