用友网络科技股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

　　股票简称：用友网络      股票代码：600588    编号：临2025-057

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　用友网络科技股份有限公司（下称“公司”或“用友网络”）于2025年6月24日以通讯形式召开了第九届董事会第二十二次会议，现有董事7名，实到董事7名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、 《关于聘任联席公司秘书及委任公司授权代表的议案》

　　根据公司本次发行H股并上市的需要，按照香港法律及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港联交所上市规则》”）的相关要求，现提请董事会聘任齐麟、余咏诗为联席公司秘书，并委任余咏诗、吴政平为《香港联交所上市规则》第3.05条项下负责与香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）沟通的授权代表，并委任余咏诗为《公司条例》（香港法例第622章）第16部项下的授权代表。

　　公司聘任的《香港联交所上市规则》下的联席公司秘书及授权代表的任期自公司本次发行的H股股票在香港联交所上市之日起生效。公司聘任的香港《公司条例》下的授权代表的任期自聘任协议签署之日起生效。

　　董事会授权董事会授权人士单独或共同全权办理本次公司秘书聘任及授权代表委任事宜，包括但不限于前期磋商、定价、签署聘任及委任协议等，并可根据需要，调整上述人选。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、 《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》

　　根据《公司法》《香港联交所上市规则》及其他境内外法律法规的规定以及有关监管机构的要求，经公司董事会研究，为进一步完善公司H股发行上市后的公司治理结构，对公司审计委员会设置进行调整，调整后审计委员会成员构成情况如下：

　　审计委员会成员：张瑞君、周剑、王丰，其中独立董事张瑞君女士任该委员会主任委员。

　　上述调整自公司本次发行的H股股票在香港联交所上市之日起生效。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、 《关于调整部分高级管理人员的议案》

　　公司于2025年6月7日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的最新《公司章程》规定，公司高级管理人员是指公司的总裁、负责全局业务的高级副总裁及以上人员、财务总监、董事会秘书、公司执行委员会成员及其他由公司董事会任免的人员。经公司总裁提名，公司决定聘任李伟民、陈蕴奇为公司高级管理人员，任期自2025年6月24日起至公司2025年年度股东会选举出新一届董事会聘任公司高级管理人员之日止。范东、王勇、李俊毅、史周军、张成雨不再担任公司高级管理人员，其公司内部职务保持不变，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《用友网络关于高级管理人员离任的公告》（公告编号：临2025-058）。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司董事会

　　二零二五年六月二十五日

　　附件简历：

　　齐麟先生，1979年11月出生，法律研究硕士。曾任北京市联德律师事务所知识产权代理人，北京金诚同达律师事务所律师，用友网络科技股份有限公司证券与投资者关系总监，华夏幸福基业股份有限公司董事会办公室证券事务高级总监、高级副总经理等职务，现任公司董事会秘书。

　　余咏诗女士，中国国籍。毕业于香港中文大学，获得会计学学士学位。余女士是香港公司治理公会和英国特许公司治理公会会员。拥有逾15年的丰富公司秘书工作经验，熟悉《香港联交所上市规则》《公司条例》和离岸公司的合规工作。余女士拥有香港联交所认可的公司秘书须具备的学术及专业资格。

　　吴政平先生，1964年9月出生，工商管理硕士。1992年加入用友，曾任公司董事、执行副总裁、高级副总裁、财务总监和行政总监等职务，现任公司董事兼财务总监，目前还担任北京用友幸福投资管理有限公司执行董事、畅捷通信息技术股份有限公司董事、北京用友政务软件股份有限公司董事、用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事、厦门用友烟草软件有限责任公司董事等职务。

　　李伟民先生，1974年7月出生，工商管理硕士。2003年11月加入用友，曾任用友云达信息技术服务（南昌）有限公司副总裁，用友金融信息技术股份有限公司副总裁、高级副总裁，用友网络科技股份有限公司监事会主席等职务，现任公司副总裁。

　　陈蕴奇女士，1978年4月出生，工商管理硕士。2021年10月加入用友，曾任文思海辉技术有限公司高级副总裁兼财务总监及德勤会计师事务所高级审计师等职务，现任公司副总裁兼总会计师。

　　股票简称：用友网络      股票代码：600588    编号：临2025-059

　　用友网络科技股份有限公司

　　关于选举职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等相关法律法规，用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）工会联合会于2025年6月24日召开了职工代表大会，选举耿凡先生为公司第九届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

　　耿凡先生不担任公司现有高级管理人员，其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，截至本公告日，耿凡先生未持有公司股票，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司董事会

　　二零二五年六月二十五日

　　附件：职工代表董事简历

　　耿凡先生，1978年10月出生，中国政法大学法学学士学位，于2011年9月加入用友，担任集团法务部总经理，主要负责集团法律事务与法律风险管控。曾在滕氏企业集团、金杜律师事务所等任职。

　　证券代码：600588        证券简称：用友网络     公告编号：2025-056

　　用友网络科技股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年6月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：用友产业园（北京）中区8号楼E102室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由用友网络科技股份有限公司董事会召集，公司董事长王文京先生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，公司独董张瑞君、周剑、王丰因工作原因未出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，公司监事章珂、王仕平因工作原因未能出席会议；

　　3、 公司董事会秘书齐麟出席了本次会议，部分公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于取消公司监事会并修订〈用友网络科技股份有限公司章程〉及相关议事规则的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》

　　2.01、 议案名称：《关于修订〈用友网络科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02、 议案名称：《关于修订〈用友网络科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03、 议案名称：《关于修订〈用友网络科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04、议案名称：《关于修订〈用友网络科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05、 议案名称：《关于修订〈用友网络科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06、 议案名称：《关于修订〈用友网络科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3. 议案名称：《关于公司于境外公开发行股票（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4. 议案名称：《关于公司于境外公开发行股票（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

　　4.01、 议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.02、 议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.03、 议案名称：发行及上市时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.04、 议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.05、 议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.06、 议案名称：定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.07、 议案名称：发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.08、 议案名称：发售原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5. 议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6. 议案名称：《关于公司境外公开发行H股募集资金使用计划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7. 议案名称：《关于公司境外公开发行H股并上市决议有效期的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8. 议案名称：《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外首次公开发行H股并上市有关事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9. 议案名称：《关于境外公开发行H股前滚存利润分配方式的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10. 议案名称：《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11. 议案名称：《关于修订及制定公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

　　11.01、 议案名称：《关于修订H股发行后适用的〈用友网络科技股份有限公司关联（连）交易管理制度（草案）〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.02、 议案名称：《关于修订H股发行后适用的〈用友网络科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.03、 议案名称：议案名称：《关于修订H股发行后适用的〈用友网络科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.04、 议案名称：《关于制定H股发行后适用的〈用友网络科技股份有限公司股东提名人选参选董事的程序（草案）〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12. 议案名称：《关于确认公司董事类型的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13. 议案名称：《关于公司聘请H股发行及上市审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14. 议案名称：《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案1、议案3至议案10为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过；议案14关联股东北京用友科技有限公司、上海用友科技咨询有限公司、上海益倍管理咨询有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司、共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，议案14及其他议案均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：张征、邵丹银

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司董事会

　　2025年6月25日

　　股票简称：用友网络      股票代码：600588    编号：临2025-058

　　用友网络科技股份有限公司

　　关于高级管理人员离任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　用友网络科技股份有限公司（下称“公司”或“用友网络”）于2025年6月24日以通讯形式召开了第九届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于调整部分高级管理人员的议案》，由于公司于2025年6月7日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的最新《公司章程》规定，公司高级管理人员是指公司的总裁、负责全局业务的高级副总裁及以上人员、财务总监、董事会秘书、公司执行委员会成员及其他由公司董事会任免的人员，因此范东、王勇、李俊毅、史周军、张成雨不再担任公司高级管理人员，其公司内部职务保持不变。具体内容如下：

　　一、提前离任的基本情况

　　二、离任对公司的影响

　　范东、王勇、李俊毅、史周军、张成雨虽然不再担任公司高级管理人员，但其公司内部职务保持不变，不会影响公司的正常运作及经营管理，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司董事会

　　二零二五年六月二十五日