（上接D38版）湖南发展集团股份有限公司 关于补选公司董事的公告

　　（上接D38版）

　　二、《公司章程》附件一 ——《股东会议事规则》

　　本议事规则中，按照新《公司法》规定将所有“股东大会”描述统一调整为“股东会”，所有“监事会”描述统一调整为“审计委员会”，仅涉及上述描述调整的条款不再逐一列示，其他条款的修订情况具体如下：

　　三、《公司章程》附件二——《董事会议事规则》

　　本议事规则中，按照新《公司法》规定将所有“股东大会”描述统一调整为“股东会”，所有“监事会”描述统一调整为“审计委员会”，仅涉及上述描述调整的条款不再逐一列示，其他条款的修订情况具体如下：

　　备注：《监事会议事规则》同步废止。除上述条款修订外，《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》中的其他条款无实质性修订。非实质性修订如条款序号、标点符号、不影响条款含义的字词、格式等因不涉及实质性变更，不再逐条列示。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准的版本为准。

　　特此公告

　　湖南发展集团股份有限公司董事会

　　2025年06月24日