合肥丰乐种业股份有限公司 关于聘任总经理的公告

　　证券代码：000713          证券简称：丰乐种业          公告编号：2025-029

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月24日召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事长戴登安先生提名,董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任包跃基先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　包跃基先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　合肥丰乐种业股份有限公司董事会

　　2025年6月25日

　　附件：

　　个人简历

　　包跃基，男，1985年1月生，中共党员，工学硕士，经济师。历任北京银行股份有限公司投资经理，国投创益产业基金管理有限公司项目管理部副总经理，国投种业科技有限公司企业管控部副总经理，期间兼任宁夏兴昊永胜盐业科技有限公司、宁夏好水川农业科技开发有限公司、河北欧耐机械模具股份有限公司董事、北京国锐生科有限公司董事长，北京国丰生科生物科技有限公司董事长、总经理。现任合肥丰乐种业股份有限公司董事、总经理，兼任兰考五丰农业开发有限公司、中林集团张掖金象种业有限公司、杭州瑞丰生物科技有限公司、隆平生物技术（海南）有限公司董事，北京粮元生物科技有限公司监事。

　　包跃基先生未持有公司股票；除上述已披露信息外，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　合肥丰乐种业股份有限公司

　　第七届董事会提名委员会关于公司总经理

　　任职资格的审查意见

　　根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会提名委员会对拟聘任总经理包跃基先生的履历、任职资格等进行了审查，发表审查意见如下：

　　一、本次拟聘任总经理的提名方式符合国家有关法律法规和《公司章程》相关规定；提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。

　　二、未发现被提名人存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；不是失信被执行人；符合公司高级管理人员的任职资格，有能力履行高级管理人员职责。

　　三、同意聘任包跃基先生担任公司总经理，同意提交公司董事会审议。

　　董事会提名委员会委员：王宏峰、郑晓明、戴登安

　　2025年6月24日

　　证券代码：000713          证券简称：丰乐种业         公告编号：2025-028

　　合肥丰乐种业股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥丰乐种业股份有限公司于2025年6月20日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第八次会议的通知，会议于6月24日上午以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1．审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

　　经公司董事长戴登安先生提名,董事会提名委员会审查通过，董事会决定聘任包跃基先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　内容详见6月25日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公告。

　　2.审议通过《关于制定＜合肥丰乐种业股份有限公司落实董事会职权实施方案＞的议案》；

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.第七届董事会第八次会议决议；

　　2.第七届董事会提名委员会关于公司总经理任职资格的审查意见。

　　特此公告。

　　合肥丰乐种业股份有限公司董事会

　　2025年6月25日