四川金时科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

　　证券代码：002951        证券简称：金时科技        公告编号：2025-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月24日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经总裁提名，董事会决定聘任李雪芹女士为公司副总裁，负责公司的相关管理事务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　上述高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查，认为拟聘任的高级管理人员李雪芹女士具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力，不存在相关法律法规和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入且禁入尚未解除的情况，同意聘任李雪芹女士为公司副总裁。

　　李雪芹女士简历详见附件。

　　特此公告。

　　四川金时科技股份有限公司董事会

　　2025年6月25日

　　附件：

　　李雪芹女士，中国国籍，无境外永久居留权。1980年出生，本科学历，曾任成都新华医院人力资源部部长。2024年1月入职公司，现任公司人力资源中心高级总监。

　　截至目前，李雪芹女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所股票上市规则》第4.3.3条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经核查，李雪芹女士不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002951        证券简称：金时科技        公告编号：2025-044

　　四川金时科技股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2025年6月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材料已于2025年6月20日以电子邮件形式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长李海坚先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，以通讯表决方式出席会议的董事有李文秀女士、郑春燕女士、马腾先生、方勇先生。全体高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　为支持子公司的发展，满足其生产经营需要，董事会同意公司按其持股比例（51.04%）为千页科技提供最高本金不超过3,500万元人民币的保证担保，并同意由公司总裁在上述担保额度及期限内办理相关担保手续，担保期限、担保金额等具体内容以最终签订的担保协议或文件为准。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

　　（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

　　同意聘任李雪芹女士为公司副总裁，负责公司的相关管理事务，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十五次会议决议；

　　2、第三届董事会提名委员会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　四川金时科技股份有限公司董事会

　　2025年6月25日

　　证券代码：002951         证券简称：金时科技         公告编号：2025-045

　　四川金时科技股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月24日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　公司控股子公司四川千页科技股份有限公司（以下简称“千页科技”）拟向银行申请综合授信，为支持子公司的发展，满足其生产经营需要，公司作为控股股东，拟按其持股比例（51.04%）为千页科技提供最高本金不超过3,500万元人民币的保证担保（具体担保金额及担保期限等以最终签订的担保合同为准），额度使用期限自董事会审议通过本次担保事项之日起12个月内有效，可循环使用。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项不涉及关联交易，在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人概况

　　2、股权结构

　　3、主要财务指标

　　4、千页科技系公司控股子公司。经查询，千页科技不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司作为控股股东，拟按其持股比例（51.04%）为千页科技提供最高本金不超过3,500万元人民币的保证担保，该额度自审议通过之日起12个月内有效，可循环使用。

　　截至本公告披露日，公司尚未与相关银行签订担保协议，具体担保金额及担保期限等以最终签订的担保合同为准。

　　四、董事会意见

　　公司本次为千页科技提供担保额度主要是为满足子公司自身生产经营和业务发展的需要，有利于合并报表范围内的子公司业务开展和资金筹措，符合公司整体利益。

　　在本次担保事项中，公司作为控股股东，按其持股比例（51.04%）为千页科技提供保证担保，千页科技股东曾小川先生自愿对剩余融资部分（48.96%）提供同等条件的担保，千页科技的其他三位股东淄博云石鸿瑞创业投资合伙企业（有限合伙）、成都勃昂企业管理咨询中心（有限合伙）、成都储昶企业管理咨询中心（有限合伙）为私募投资基金、员工持股平台，不参与本次担保。公司对千页科技在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，且千页科技经营状况稳定，具备持续经营能力和盈利能力，资信良好，具备偿债能力，该担保风险可控，不存在损害公司利益的情形。

　　综上所述，董事会同意本次为千页科技提供最高本金不超过3,500万元的保证担保，并同意由公司总裁在上述担保额度及期限内办理相关担保手续，担保期限、担保金额等具体内容以最终签订的担保协议或文件为准。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次为千页科技提供担保额度后，上市公司及控股子公司累计审批担保额度为不超过3,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.83%。

　　除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他对外担保，不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　第三届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　四川金时科技股份有限公司董事会

　　2025年6月25日