永辉超市股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：601933          证券简称：永辉超市       公告编号： 2025-031

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年6月25日在公司左海总部六楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：

　　一、 关于聘任公司高级管理人员的议案

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于高级管理人员辞任暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-032）。

　　本议案已经公司提名委员会审议通过。

　　（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

　　二、 关于设立子公司永泰永辉超市有限公司的议案

　　为推进下沉市场线上业务的发展，公司拟于福州市永泰县开设线上超市。为满足用户需求，提供即时到家服务，更好地适应永泰县市场发展需要，提升区域运营效率，拟于永泰县设立子公司，具体信息如下：

　　1、拟定公司名称：“永泰永辉超市有限公司” （以市场监督管理部门登记为准）

　　2、注册所在地：永泰县城峰镇龙峰村龙峰园安华商贸城一期一层A区03-04商铺 （以市场监督管理部门登记为准）

　　3、注册资本：200万元 （以市场监督管理部门登记为准）

　　4、出资方：福建永辉超市有限公司99%，福建海峡食品发展有限公司1%

　　5、经营范围：水产品收购;水产品冷冻加工;水产品零售;鲜肉零售;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;鲜蛋零售;牲畜销售;食用农产品零售;农副产品销售;蔬菜、水果和坚果加工;谷物销售;林业产品销售;食用农产品初加工;鱼糜制品及水产品、腌制加工（冷冻海水鱼廉生产线除外）;化妆品零售;日用百货销售;日用品销售;家具销售;家居用品销售;户外用品销售;乐器零售;钟表销售;针纺织品及原料销售;服装服饰零售;鞋帽零售;日用家电零售;家用电器销售;五金产品零售;礼品花卉销售;箱包销售;灯具销售;建筑材料销售;眼镜销售（不含隐形眼镜）;建筑装饰材料销售;通讯设备销售;塑料制品销售;珠宝首饰零售;皮革制品销售;橡胶制品销售;金属制品销售;非金属矿及制品销售;厨具卫具及日用杂品零售;母婴用品销售;玩具销售;个人卫生用品销售;办公用品销售;消防器材销售;玩具、动漫及游艺用品销售;办公设备销售;卫生洁具销售;仪器仪表销售;体育用品及器材零售;宠物销售;销售代理;计算机软硬件及辅助设备零售;宠物食品及用品零售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;电子产品销售;机械设备销售;劳动保护用品销售;润滑油销售;工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）;石油制品销售（不含危险化学品）;汽车装饰用品销售;汽车零配件零售;包装材料及制品销售;园艺产品销售;物业管理;粮油仓储服务;广告设计、代理;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;消毒剂销售（不含危险化学品）;日用口罩（非医用）销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;供应链管理服务;国内贸易代理;道路货物运输站经营;移动通信设备销售;非居住房地产租赁;互联网设备销售;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;互联网销售（除销售需要许可的商品）;通信设备销售;纺织、服装及家庭用品批发;租赁服务（不含出版物出租）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目;食品经营（销售预包装食品）;食品互联网销售（销售预包装食品）;食品经营（销售散装食品）;食品经营;食品生产;药品零售;小食杂;特殊医学用途配方食品销售;餐饮服务;食品互联网销售;食品进出口;婴幼儿配方乳粉销售;保健食品销售;出版物互联网销售;烟草制品零售;出版物零售;酒类经营;货物进出口;城市配送运输服务（不含危险货物);道路货物运输（不含危险货物）;兽药经营;第二类增值电信业务;互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、该公司主要组织构架：

　　（1）公司法定代表人、总经理： 林升赐

　　（2）公司财务负责人：林利骞

　　（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

　　特此公告。

　　永辉超市股份有限公司董事会

　　二〇二五年六月二十六日

　　证券代码：601933       证券简称：永辉超市         公告编号：2025-032

　　永辉超市股份有限公司

　　关于高级管理人员辞任暨

　　聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月25日收到公司副总裁曾凤荣先生的书面辞任函。2025年6月25日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、 高级管理人员离任情况

　　（一）提前离任的基本情况

　　（二）离任对公司的影响

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，曾凤荣先生的辞任函自送达公司董事会时生效。曾凤荣先生不存在针对副总裁职务未履行完毕的公开承诺或义务，与公司不存在重大意见分歧，亦不存在需向投资者说明的重要事项，并已按照公司相关规定完成了交接工作。公司及公司董事会对曾凤荣先生担任公司副总裁职务期间作出的贡献表示感谢。

　　二、 关于聘任公司高级管理人员的情况

　　经公司改革领导小组提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2025年6月25日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；为更好地建设商品采购管理体系，同意聘任佘咸平先生为公司副总裁兼首席产品官（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　佘咸平先生简历如下：

　　佘咸平，男，1978年7月出生，中国国籍，毕业于中国人民大学商学院，大学本科学历，于2025年5月入职永辉。此前佘咸平先生先后担任沃尔玛山姆会员店全国生鲜采购总监；阿里巴巴盒马鲜生生鲜采购总监等职；2022年加入阿里巴巴大润发会员店项目，担任采购总经理。佘咸平先生拥有丰富的零售业供应链经验，将有力地建设及推进商品采购管理体系。

　　截至本公告披露日，佘咸平先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

　　特此公告。

　　永辉超市股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年六月二十六日