光大证券股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告（下转D26版）

　　证券代码：601788          股票简称：光大证券           公告编号：临2025-019

　　H股代码：6178               H股简称：光大证券

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　光大证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第八次会议通知于2025年6月20日以电子邮件方式发出。会议于2025年6月25日上午9:30以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议应到董事12人，实到董事12人。其中，赵陵先生、连涯邻先生现场参会；刘秋明先生、马韧韬女士、潘剑云先生、任永平先生、殷俊明先生、吕随启先生以视频方式参会；尹岩武先生、秦小征先生、刘应彬先生、陈选娟女士以通讯方式表决。赵陵先生主持本次会议，公司监事长和部分监事、高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。

　　公司董事经认真审议，通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于修订＜光大证券股份有限公司章程＞及其附件的议案》。

　　议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于不再设立监事会的议案》。

　　议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于修订＜光大证券股份有限公司募集资金管理及使用制度＞的议案》。

　　议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于召开股东大会的议案》，同意公司召开2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会和2025年第一次H股类别股东大会；授权公司董事会秘书择机确定2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会和2025年第一次H股类别股东大会的具体召开时间，并安排向本公司股东发出股东大会的通知。

　　议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　光大证券股份有限公司董事会

　　2025年6月26日

　　证券代码：601788         股票简称：光大证券          公告编号：临2025-020

　　H股代码：6178              H股简称：光大证券

　　光大证券股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　光大证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第八次会议于2025年6月25日审议通过了《关于修订＜光大证券股份有限公司章程＞及其附件的议案》，拟根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会配套制度规则、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等相关规定修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，并废止附件《监事会议事规则》。具体修订情况请见附件修订对照表。

　　除上述修订外，本公司现行《公司章程》及其附件其他条款不变。

　　本次《公司章程》及其附件修订尚需公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　附件：修订对照表

　　光大证券股份有限公司董事会

　　2025年6月26日

　　附件：

　　《光大证券股份有限公司章程》修订对照表1

　　1除表格所列条款修改外，本次修订中根据最新《公司法》将“股东大会”统一调整为“股东会”，因条款增加、删除、排列、章节间调整位置等导致条款序号发生变化或者交叉引用条款序号调整、标点的调整等修改，因不涉及实质性修改及修改范围较广，不再进行逐条列示或单独说明。

　　（下转D26版）