（上接D39版）上海新时达电气股份有限公司 关于修订《公司章程》并授权 办理工商变更登记的公告（下转D41版）

　　（上接D39版）

　　原《公司章程》其他条款保持不变。除上述修订外，以下事项因不涉及实质性变更，不再逐条列示：（1）根据《公司法》，《公司章程》修订后将全文“股东大会”调整为“股东会”；（2）公司不再设置监事会或者监事，删除关于“监事”、“监事会”的表述，由“审计委员会”行使《公司法》规定的“监事会”相关职权（不再逐条对照）；（3）因条款增加或删减导致的条款序号顺延变化。

　　相关章程条款的修订尚需提交股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过，并提请股东大会授权董事会及相关人士办理《公司章程》修订备案的相关事宜，授权有效期自公司股东大会审议批准之日起至完成本次章程备案之日止。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

　　修订后的《公司章程》详见公司于2025年6月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　二、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十四次会议决议；

　　2、修订后的《公司章程》。

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司董事会

　　2025年6月26日

　　证券代码：002527                        证券简称：新时达                   公告编号：临2025-052

　　上海新时达电气股份有限公司

　　第六届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年6月25日（周三）上午10:00在上海市嘉定区思义路1560号综合楼四楼会议室以通讯表决方式召开。

　　本次会议的通知已于2025年6月22日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际以通讯表决方式出席9名。董事会秘书出席了会议，全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

　　1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　根据2025年2月14日签订的《关于上海新时达电气股份有限公司之股份转让协议》的有关约定且相关股份过户手续已于2025年6月24日办理完成，公司拟进行董事会换届选举。

　　经董事会提名委员会审核，董事会同意提名展波先生、纪翌女士、刘长文先生、王晔先生、张翠美女士、王春祥先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期3年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下：

　　1) 提名展波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

　　2) 提名纪翌女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

　　3) 提名刘长文先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

　　4) 提名王晔先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

　　5) 提名张翠美女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

　　6) 提名王春祥先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

　　若上述董事候选人当选，不存在兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

　　第七届董事会非独立董事候选人简历请见附件。

　　2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　根据2025年2月14日签订的《关于上海新时达电气股份有限公司之股份转让协议》的有关约定且相关股份过户手续已于2025年6月24日办理完成，公司拟进行董事会换届选举。

　　经董事会提名委员会审核，董事会同意提名王蕾女士、张坚先生、周文举先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期3年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下：

　　1）提名王蕾女士为公司第七届董事会独立董事候选人

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

　　2）提名张坚先生为公司第七届董事会独立董事候选人

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

　　3）提名周文举先生为公司第七届董事会独立董事候选人

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

　　王蕾女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。张坚先生与周文举先生已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与公司非独立董事候选人一并提交公司2025年第一次临时股东大会审议。公司拟选举的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。其中王蕾女士是会计专业人士。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

　　第七届董事会独立董事候选人简历请见附件。

　　3、审议通过了《关于非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员纪德法先生已回避表决。

　　关联董事纪翌、纪德法、梁锐、王春祥、陈华峰、李福刚对本议案回避表决。

　　具体内容详见公司于2025年6月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，6票回避；本议案需提交股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于独立董事薪酬方案的议案》

　　本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，由于非关联委员不足薪酬与考核委员会委员的半数，本议案直接提交公司董事会审议。

　　关联董事钟斌、李婀珏、俞纪明对本议案回避表决。

　　具体内容详见公司于2025年6月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，3票回避；本议案需提交股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　根据公司生产经营的需要，预计2025年度公司及子公司与关联方海尔集团公司及其控制的下属企业、SIGRINER AUTOMATION (MFG)SDN. BHD以及上海浩疆自动化科技有限公司发生日常关联交易，预计交易总金额不超过人民币2,620万元。

　　关联董事纪翌女士因与海尔集团公司控制的青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司为一致行动人，故对本议案回避表决，关联董事纪德法先生因与海尔集团公司控制的青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司为一致行动人且担任上海浩疆自动化科技有限公司董事，故对本议案回避表决。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见公司于2025年6月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，2票回避。

　　6、审议通过了《关于为公司及董事和高级管理人员购买责任保险的议案》

　　为完善公司风险管理体系，保障公司董事和高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体时任董事和高级管理人员购买责任保险。为便于开展工作，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会并同意董事会进一步授权公司管理层办理购买责任保险的相关事宜。

　　本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

　　公司全体董事作为被保险对象属于利益相关方，故对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2025年6月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为公司及董事和高级管理人员购买责任保险的公告》。

　　表决结果：全体董事回避表决，本议案需提交股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于修订＜公司章程＞并授权办理工商变更登记的议案》

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司拟对《公司章程》的相关条款同步进行修订。

　　具体内容详见公司于2025年6月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞并授权办理工商变更登记的公告》及修订后的《公司章程》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过，并提请股东大会授权董事会及相关人士办理《公司章程》修订备案的相关事宜。

　　8、审议通过了《关于修订＜股东大会规则＞的议案》

　　具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海新时达电气股份有限公司股东会规则》修订对照表及修订后的《股东会规则》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

　　9、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》修订对照表及修订后的《董事会议事规则》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

　　10、审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《独立董事工作制度》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于修订＜控股股东和实际控制人行为规范＞的议案》

　　具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《控股股东和实际控制人行为规范》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《对外担保管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

　　13、审议通过了《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

　　具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《关联交易决策制度》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

　　14、审议通过了《关于修订＜投资管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《投资管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

　　15、审议通过了《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

　　具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《募集资金管理办法》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

　　16、审议通过了《关于修订＜董事会审计委员会议事规则＞的议案》

　　具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《董事会审计委员会议事规则》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　17、审议通过了《关于修订＜董事会提名委员会议事规则＞的议案》

　　具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《董事会提名委员会议事规则》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　18、审议通过了《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会议事规则＞的议案》

　　具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　19、审议通过了《关于修订＜董事会战略委员会议事规则＞的议案》

　　具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《董事会战略委员会议事规则》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　20、审议通过了《关于修订＜董事会审计委员会年报工作制度＞的议案》

　　具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《董事会审计委员会年报工作制度》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　21、审议通过了《关于修订＜高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

　　公司全体董事作为利益相关方，故对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：全体董事回避表决，本议案需提交股东大会审议。

　　22、审议通过了《关于修订＜总经理工作规则＞的议案》

　　具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《总经理工作规则》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　23、审议通过了《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《董事会秘书工作细则》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　24、审议通过了《关于修订＜董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　25、审议通过了《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《信息披露管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　26、审议通过了《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

　　具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《内部审计制度》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　27、审议通过了《关于修订＜突发事件管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《突发事件管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　28、审议通过了《关于修订＜重大事项内部报告制度＞的议案》

　　具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《重大事项内部报告制度》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　29、审议通过了《关于修订＜外部信息报送和使用管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《外部信息报送和使用管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　30、审议通过了《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

　　具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　31、审议通过了《关于修订＜内幕信息知情人登记、报备和保密制度＞的议案》

　　具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　32、审议通过了《关于修订＜社会责任制度＞的议案》

　　具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《社会责任制度》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　33、审议通过了《关于修订＜子公司管理办法＞的议案》

　　具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《子公司管理办法》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　34、审议通过了《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《投资者关系管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　35、审议通过了《关于制定＜董事离职管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《董事离职管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　36、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2025年7月16日下午13:30在上海市嘉定区思义路1560号综合楼一楼多功能厅召开公司2025年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于2025年6月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　根据中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采取累积投票制进行逐项表决。

　　公司董事会对第六届董事会全体董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第六届董事会提名委员会2025年度第一次会议决议；

　　3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年度第一次会议决议；

　　4、公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司董事会

　　2025年6月26日

　　附件：

　　一、非独立董事候选人简历：

　　展波先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，对外经济贸易大学高级管理人员工商管理硕士，高级工程师。展波先生于2002年加入海尔集团；2006年任海尔集团欧洲区财务总监；2010年任海尔集团全球销售平台财务总监；2013年任海尔电器集团有限公司CFO；2019年任海尔集团CFO；2020年任海尔集团副总裁兼COO；2021年11月至今任海尔集团董事局董事、副总裁，分管产业互联网等集团战略主赛道内业务板块。展波先生兼任青岛市劳动模范协会副会长、第九届山东省青年企业家协会常务理事、青岛市青年联合会第十一届委员会委员等职。先后荣获山东青年五四奖章提名奖、青岛市劳动模范、青岛拔尖人才等荣誉称号。

　　展波先生具备卓越的全球视野和战略格局，在数字经济领域（尤以产业互联网为核心）拥有深厚的行业积淀和前瞻性洞察。同时在企业战略管理、运营管理、财务与资本运作方面具备系统性的丰富经验和商业化落地能力。

　　截至本公告披露日，展波先生除在公司实际控制人海尔集团公司及其控制的部分企业担任执行董事、董事、副总裁、总经理等职务外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。展波先生未持有公司股票。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经公司查询，展波先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人的情形。

　　纪翌女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，加拿大达尔豪斯大学计算机应用科学硕士。2005年-2009年期间曾在三井物产（上海）贸易有限公司工作。自2011年7月11日起历任公司董事、总经理。2016年5月14日至今担任公司董事长。现为上海市人大代表。

　　截至本公告披露日，纪翌女士系公司持有5%以上股份股东纪德法先生与其配偶刘丽萍女士之女，与公司控股股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司以签署协议方式构成一致行动人。除前述关系外，纪翌女士与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。纪翌女士持有公司股票26,904,704股，占目前总股本4.06%。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经公司查询，纪翌女士不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人的情形。

　　刘长文先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，本科学历。刘长文先生于2001年8月加入海尔集团，曾任海尔集团流程系统创新部供应链管理系统总监、海尔电器集团CIO；2015年开始任海创汇科技创业发展股份有限公司总经理，2022年开始任海创汇科技创业发展股份有限公司董事长。刘长文先生兼任中国科协第十次全国代表大会代表、青岛政协委员、中国青年创业孵化器协作会副主席、山东省创客协会副理事长、青岛市中小企业服务机构联合会会长、青岛财富管理基金业协会副理事长、青岛市科技企业孵化器协会副会长、青岛广播电视台“蓝睛智库”首批受聘专家等职。

　　刘长文先生在供应链管理、数字化体系、企业运营等方面拥有丰富的管理经验。同时，在智能制造、机器人、集成电路、物联网、工业软件、AI等领域拥有丰富的投资经验，成功孵化多家上市公司和独角兽。

　　截至本公告披露日，刘长文先生除在公司实际控制人海尔集团公司控制的部分企业担任董事、执行事务合伙人、执行事务合伙人委派代表职务外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。刘长文先生未持有公司股票。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经公司查询，刘长文先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人的情形。

　　王晔先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生。王晔先生于1995年任青岛海尔股份有限公司研发工程师；2008年任青岛海尔股份有限公司研发经理；2010年任青岛海尔股份有限公司研发高级经理；2012年至2023年任海尔智家股份有限公司副总裁、研发平台总经理；2012年至2022年任数字化家电国家重点实验室主任；2019年至今任国家高端智能家电创新中心总经理；2022年至今任大规模个性化定制系统与技术全国重点实验室副主任；2023年至今任海尔集团CTO。王晔先生兼任中国标准化协会副理事长、山东省科学技术协会常务委员，山东省机器人研究会副会长等职。

　　王晔先生长期从事智慧家庭、关键核心技术等技术创新和研发管理工作。率领团队探索出主动感知、主动服务用户的“一站式定制化”全场景智慧解决方案，实现全球引领；带队研发家电国产关键器件及构建生态，从场景定义、关键技术突破、标准制定、测试能力建设、核心算法研发、工具链生态等全产业链构建，实现国产家电关键器件从跟跑到领跑的跨越，并结合泛终端操作系统、信息安全等，共同构建支撑智能家电产业全球引领的数字技术底座。（下转D41版）