酒鬼酒股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

　　证券代码：000799           证券简称：酒鬼酒           公告编号：2025-14

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开情况

　　1、现场会议召开日期：2025年6月25日15：00。

　　2、现场会议召开地点：湖南省吉首市乾州新区府左路凯莱大饭店。

　　3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。

　　4、召集人：本公司董事会。

　　5、主持人：公司董事长高峰。

　　6、网络投票时间：2025年6月25日。

　　（1）通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票的时间为2025年6月25日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2025年6月25日9:15—15:00。

　　7、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计857名，其所持有表决权的股份总数为109,217,426股，占公司有表决权总股份的33.6127%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东及股东授权代表9人，其所持有表决权的股份总数为100,954,791股，占公司有表决权总股份的31.0698%；参加网络投票的股东为848人，其所持有表决权的股份总数为8,262,635股，占公司有表决权总股份的2.5429%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会审议了列入公司《关于召开2024年度股东大会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：

　　提案一 《2024年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意108,800,849股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6186％；反对362,877股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3323％；弃权53,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0492％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,073,558股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.0934％；反对362,877股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2741％；弃权53,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6325％。

　　表决结果：本议案获通过。

　　提案二 《2024年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意108,796,449股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6146％；反对369,877股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3387％；弃权51,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0468％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,069,158股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.0416％；反对369,877股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.3566％；弃权51,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6019％。

　　表决结果：本议案获通过。

　　提案三 《2024年年度报告及摘要》

　　总表决情况：

　　同意108,797,849股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6158％；反对363,877股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3332％；弃权55,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0510％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,070,558股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.0581％；反对363,877股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2859％；弃权55,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6561％。

　　表决结果：本议案获通过。

　　提案四 《2024年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意108,795,549股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6137％；反对372,177股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3408％；弃权49,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0455％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,068,258股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.0310％；反对372,177股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.3836％；弃权49,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5854％。

　　表决结果：本议案获通过。

　　提案五 《2024年利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意108,769,149股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5896％；反对412,577股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3778％；弃权35,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0327％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,041,858股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.7200％；反对412,577股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.8595％；弃权35,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4205％。

　　表决结果：本议案获通过。

　　提案六 《关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意108,783,149股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6024％；反对377,577股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3457％；弃权56,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0519％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,055,858股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.8849％；反对377,577股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.4472％；弃权56,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6678％。

　　表决结果：本议案获通过。

　　提案七 《关于更换董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意108,765,249股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5860％；反对390,277股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3573％；弃权61,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0567％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,037,958股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6741％；反对390,277股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.5968％；弃权61,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7291％。

　　表决结果：本议案获通过。

　　提案八 《关于修改公司章程的议案》

　　总表决情况：

　　同意107,631,327股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5478％；反对1,521,099股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3927％；弃权65,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0595％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,904,036股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.3183％；反对1,521,099股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.9161％；弃权65,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7656％。

　　表决结果：本议案获通过。

　　本议案为特别决议事项，获得本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　提案九 《关于修改股东会议事规则的议案》

　　总表决情况：

　　同意107,675,927股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5886％；反对1,477,599股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3529％；弃权63,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0585％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,948,636股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.8436％；反对1,477,599股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.4037％；弃权63,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7526％。

　　表决结果：本议案获通过。

　　提案十 《关于修改董事会议事规则的议案》

　　总表决情况：

　　同意107,670,927股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5840％；反对1,476,999股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3523％；弃权69,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0636％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,943,636股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.7848％；反对1,476,999股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.3966％；弃权69,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8186％。

　　表决结果：本议案获通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　湖南启元律师事务所律师甘露、吴娟出席了本次股东大会并为大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　酒鬼酒股份有限公司董事会

　　2025年6月25日