天津市依依卫生用品股份有限公司 关于修订《公司章程》 及相关议事规则的公告（下转D55版）

　　证券代码：001206                     证券简称：依依股份                  公告编号：2025-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月25日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下：

　　一、 修订公司章程的说明

　　公司第三届董事会任期即将届满，拟开展董事会换届选举工作。为加强公司决策能力，提高规范运作水平，公司拟增设董事会席位，董事会成员人数由12名增加至14名，其中非独立董事8名，职工代表董事1名，独立董事5名，调整后独立董事占董事会成员的比例将不少于1/3。根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》有关条款进行修订，修订后《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度废止，由董事会审计委员会行使《公司法》等相关法律法规中规定的监事会的职权。根据《公司法》及最新修订的《公司章程》，法定代表人的职务由代表公司执行公司事务的董事担任，高福忠先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司的法定代表人。

　　二、 《公司章程》全文统一调整

　　1、 全文统一删除“监事会”和“监事”，部分监事会职权由审计委员会承接行使。条款中仅删除“监事会”和“监事”的，不逐一列示修订前后对照情况。

　　2、 全文统一将“股东大会”调整为“股东会”。条款中仅做此调整的，不逐一列示修订前后对照情况。

　　3、 其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的相应调整、部分大写中文数字替换成阿拉伯数字、标点符号及格式的调整等，因不涉及具体权利义务变动，不逐一列示修订前后对照情况。

　　三、 《公司章程》主要修订条款

　　（下转D55版）