上海太和水科技发展股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：605081        证券简称：*ST太和     公告编号：2025-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年6月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，第三届董事会董事长何鑫先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 第三届董事会董事长何鑫先生代行董事会秘书职责，并出席本次会议；

　　4、 因公司高管于2025年6月9日提出辞任，本次会议暂无高管出席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、关于公司取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记及修订、新增部分公司治理制度的议案

　　1.01、 议案名称：关于修订＜公司章程＞的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.02、 议案名称：关于修订＜股东大会议事规则＞的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.03、 议案名称：关于修订＜董事会议事规则＞的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.04、 议案名称：关于修订＜对外担保管理制度＞的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.05、 议案名称：关于修订＜对外投资决策制度＞的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.06、 议案名称：关于修订＜关联交易决策制度＞的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.07、 议案名称：关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.08、 议案名称：关于修订＜防范大股东及其关联方占用公司资金的制度＞的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

　　3、关于增补独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

　　律师：梁茜颖、周奇

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述,律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海太和水科技发展股份有限公司董事会

　　2025年6月26日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　证券代码：605081           证券简称：*ST太和       公告编号：2025-048

　　上海太和水科技发展股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年6月25日以现场和通讯相结合方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2025年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，以电话或口头方式通知全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由全体董事共同推举吴靖先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海太和水科技发展股份有限公司章程》《上海太和水科技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　公司董事会选举吴靖先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

　　公司董事会选举何鑫先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人选的议案》

　　为完善公司治理结构，加强董事会科学决策能力，公司董事会选举第四届董事会专门委员会成员及主任委员（召集人）具体如下表所示：

　　以上任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。

　　表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任何凡女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任蒋利顺先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任何鑫先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任李晓萍女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海太和水科技发展股份有限公司董事会

　　2025年6月26日

　　证券代码：605081           证券简称：*ST太和       公告编号：2025-049

　　上海太和水科技发展股份有限公司

　　关于选举公司董事长、副董事长、董事会

　　专门委员会以及聘任部分

　　高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月25日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人选的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、关于选举公司董事长的情况

　　公司第四届董事会成员已经公司2025年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经与会董事讨论决定，同意选举吴靖先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　吴靖先生简历详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于公司董事会提前换届选举的公告》。

　　二、关于选举公司副董事长的情况

　　公司第四届董事会成员已经公司2025年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经与会董事讨论决定，同意选举何鑫先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　何鑫先生简历详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于公司董事会提前换届选举的公告》。

　　三、关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人选的情况

　　公司第四届董事会成员已经公司2025年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会选举第四届董事会专门委员会成员及主任委员（召集人）具体如下表所示：

　　以上任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

　　董事会专门委员会各组成人选的简历详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于公司董事会提前换届选举的公告》。

　　四、关于聘任公司总经理的情况

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，由公司第四届董事会董事长吴靖先生提名，经公司董事会提名委员会资格审核，公司于2025年6月25日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任何凡女士（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　五、 关于聘任公司常务副总经理的情况

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，由公司总经理何凡女士提名，经公司董事会提名委员会资格审核，公司于2025年6月25日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》，同意聘任蒋利顺先生（简历附后）为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　六、 关于聘任公司副总经理的议案

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，由公司总经理何凡女士提名，经公司董事会提名委员会资格审核，公司于2025年6月25日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任何鑫先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　七、 关于聘任公司财务总监的议案

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，由公司总经理何凡女士提名，经公司董事会提名委员会、审计委员会资格审核，公司于2025年6月25日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘李晓萍女士（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　上海太和水科技发展股份有限公司董事会

　　2025年6月26日

　　附件：简历

　　1、 何凡女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，毕业于中国传媒大学，本科学历。历任中投瑞石投资管理有限责任公司执行董事，张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“中环海陆”）董事、副总经理，有近二十年股权投资、产业整合及上市公司收并购业务经验。

　　2、 蒋利顺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，毕业于浙江大学和中国科学院研究生院，研究生学历，历任中国东方资产深圳东盈瑞通投资管理合伙企业（有限合伙）副总经理、中环海陆董事，总经理兼任中环海陆全资子公司北京宏亘禾合科技发展有限公司总经理，从事投资管理、企业战略规划和企业收并购重组工作。

　　3、 何鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年出生，本科学历。2019年7月入职公司，曾任职设计研究院设计师、设计经理、院长助理，2024年8月至今，先后选聘为总经理助理、第三届董事会董事长。

　　4、 李晓萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，本科学历。历任百维金科（上海）信息科技有限公司财务总监，上海梵谋文化传媒有限公司财务总监。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》，截至本公告披露日，何凡女士持有公司股东北京欣欣炫灿科技中心（有限合伙）执行事务合伙人北京卓卓永晔科技有限责任公司（以下简称“北京卓卓”）55%股权，且担任其执行董事、总经理；蒋利顺先生持有公司股东北京欣欣执行事务合伙人北京卓卓45%股权，且担任其副总经理。除前述外，其他人员未持有公司股份，且与公司其他5%以上股东、董事、高级管理人员不存在的关联关系。上述董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职资格。

　　证券代码：605081           证券简称：*ST太和       公告编号：2025-050

　　上海太和水科技发展股份有限公司

　　关于指定公司董事

　　代行董事会秘书职责的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、关于原董事会秘书辞职的情况

　　公司原董事会秘书已于2025年6月9日辞去董事会秘书职务，其辞职告知书自送达董事会时生效。按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事会秘书空缺期间，由第三届董事会董事长何鑫先生代行董事会秘书职责。具体内容详见《上海太和水科技发展股份有限公司关于公司董事、监事及高级管理人员辞职的公告》。

　　二、关于指定公司董事代行董事会秘书职责的情况

　　公司于2025年6月25日召开了2025年第二次临时股东大会进行第四届董事会换届选举。为保证公司董事会的日常运作及信息披露等工作的有序开展，公司根据《公司法》《公司章程》等规定，并结合公司的实际情况，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定董事何凡女士（简历见附件）代行董事会秘书职责，直至正式聘任董事会秘书为止。

　　特此公告。

　　上海太和水科技发展股份有限公司董事会

　　2025年6月26日

　　附件：

　　相关人员简历如下：

　　1、 何凡女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，毕业于中国传媒大学，本科学历。历任中投瑞石投资管理有限责任公司执行董事，张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事、副总经理，有近二十年股权投资、产业整合及上市公司收并购业务经验。

　　何凡女士符合《公司法》、《公司章程》规定的高管任职条件，具备履职所需的专业知识和工作能力，不存在《公司法》规定的不得担任公司高管或被中国证监会处以证券市场禁入且期限未满的情况，不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况。