北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第四十五次会议决议 公告

　　证券代码：600658                证券简称：电子城             公告编号：临2025-035

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四十五次会议于2025年6月26日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达或邮件方式递呈董事会成员。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于调整公司经理层副职薪酬差异化评估标准的议案》

　　表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　此项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

　　2025年，公司对组织架构进行了调整，领导班子分工变化较大，需对聘期内薪酬差异化评估标准进行优化，进而对公司经理层副职薪酬水平重新核定。

　　优化后，公司经理层副职薪酬差异化主要从业绩贡献度、管理复杂度、任职情况三个方面评估。其中，业绩贡献度包括营业收入、利润总额维度；管理复杂度包括分管领域、所辖人员规模维度；任职情况包括现岗位任职时间、党内职务维度。公司经理层各副职聘期内其余各年度薪酬水平将按照优化后的评估标准确定。

　　二、审议通过《公司＜2024年度内控体系工作报告＞的议案》

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月26日