中国铝业股份有限公司 2024年年度股东会、 2025年第一次A股类别股东会 及2025年第一次H股类别股东会决议公告

　　股票代码：601600          股票简称：中国铝业       公告编号：临2025-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年6月26日

　　(二) 股东会召开的地点：中国北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　1.出席2024年年度股东会的普通股股东及其持有股份情况：

　　2.出席2025年第一次A股类别股东会的普通股股东及其持有股份情况：

　　3.出席2025年第一次H股类别股东会的普通股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　公司2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会由公司董事会召集，公司代行董事长何文建先生主持会议。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1. 会议应出席董事8人，实际出席6人，公司原非执行董事陈鹏君先生、原独立非执行董事邱冠周先生因其他公务未能出席本次会议；江皓先生以非执行董事候选人身份出席会议、李小斌先生以独立非执行董事候选人身份出席会议；

　　2. 会议应出席监事5人，实际出席1人，公司监事会主席林妮女士，监事张文军先生、丁超先生及王金琳女士因其他公务未能出席本次会议；

　　3. 董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一）2024年年度股东会

　　非累积投票议案

　　1. 议案名称：关于公司2024年度董事会报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2. 议案名称：关于公司2024年度监事会报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3. 议案名称：关于公司2024年度审计报告及经审计财务报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4. 议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5. 议案名称：关于公司董事、监事2025年度薪酬标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6. 议案名称：关于提请股东会授权公司董事会决定2025年中期利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7. 议案名称：关于公司拟接续购买2025-2026年度董事、监事及高级管理人员责任险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8. 议案名称：关于公司拟续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9. 议案名称：关于公司2025年度境内外债券发行计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10. 议案名称：关于提请股东会授予公司董事会增发H股股份常规一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11. 议案名称：关于提请股东会授予公司董事会回购A股、H股股份常规一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12. 议案名称：关于公司拟取消监事会并修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　累积投票议案

　　13. 关于选举公司第九届董事会董事的议案（不含独立非执行董事）

　　14. 关于选举公司第九届董事会独立非执行董事的议案

　　（二）2025年第一次A股类别股东会

　　非累积投票议案

　　1. 议案名称：关于提请股东会授予公司董事会回购A股、H股股份常规一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（三）2025年第一次H股类别股东会

　　非累积投票议案

　　1. 议案名称：关于提请股东会授予公司董事会回购A股、H股股份常规一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（四）A股现金分红分段表决情况

　　（五）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（六）关于议案表决的有关情况说明

　　1. 公司2024年年度股东会议案9至议案12为特别决议案，由出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意为通过；其他议案均为普通决议案，由出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二之分一以上同意为通过。

　　2. 公司2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东会所审议议案为特别决议案，分别由出席会议的有表决权A股、H股类别股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意为通过。

　　三、 律师见证情况

　　1. 本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

　　律师：唐莉律师、晏海丹律师

　　2. 律师见证结论意见：

　　公司2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，前述股东会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　中国铝业股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月26日

　　备查文件：

　　1. 中国铝业股份有限公司2024年年度股东会决议

　　2. 中国铝业股份有限公司2025年第一次A股类别股东会决议

　　3. 中国铝业股份有限公司2025年第一次H股类别股东会决议

　　4. 北京金诚同达律师事务所关于中国铝业股份有限公司2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东会的法律意见书

　　股票代码：601600      股票简称：中国铝业      公告编号：临2025-044

　　中国铝业股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2025年6月26日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第一次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，有效表决人数8人。会议由公司代董事长何文建先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、关于推举董事代行董事长职责的议案

　　经审议，公司全体董事一致同意自即日起至公司董事会选举产生新一任董事长期间，由公司执行董事何文建先生代为履行公司董事长及法定代表人职责。

　　议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于公司第九届董事会各专门委员会组成人员的议案

　　经审议，董事会同意公司第九届董事会各专门委员会组成人员，具体如下：

　　1.换届提名委员会：由何文建先生、余劲松先生、陈远秀女士和李小斌先生组成，其中，余劲松先生为主任委员。

　　2.薪酬委员会：由李谢华先生、余劲松先生和李小斌先生组成，其中，李小斌先生为主任委员。

　　3.审核委员会：由余劲松先生、陈远秀女士和李小斌先生组成，其中，陈远秀女士为主任委员。

　　4.发展规划委员会：由何文建先生、李谢华先生、江皓先生和李小斌先生组成，其中，何文建先生为主任委员。

　　5.ESG委员会：由何文建先生、毛世清先生和蒋涛先生组成，其中，何文建先生为主任委员。

　　议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于聘任葛小雷先生为公司秘书的议案

　　根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，董事会同意聘任葛小雷先生为公司秘书；同时，葛小雷先生、吴嘉雯女士不再担任联席公司秘书，即日生效。

　　议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于修订《中国铝业股份有限公司董事会专门委员会工作细则》及其他证券事务管理制度的议案

　　经审议，董事会同意修订《中国铝业股份有限公司董事会专门委员会工作细则》《中国铝业股份有限公司独立董事工作管理细则》《中国铝业股份有限公司董事会秘书工作管理细则》《中国铝业股份有限公司信息披露管理办法》《中国铝业股份有限公司投资者关系管理办法》《中国铝业股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理细则》《中国铝业股份有限公司内幕信息及知情人管理细则》及《中国铝业股份有限公司董事会议案管理细则》

　　议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国铝业股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月26日

　　备查文件：中国铝业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议