中远海运发展股份有限公司 2024年年度股东大会暨2025年第一次 A股类别股东大会及2025年第一次 H股类别股东大会决议公告

　　证券代码：601866        证券简称：中远海发     公告编号：2025-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年6月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　2025年第一次A股类别股东大会

　　2025年第一次H股类别股东大会

　　注：公司有表决权股份总数已经剔除截至本次股东大会股权登记日已回购的公司股份数额。

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，按照公司《章程》的规定，由公司董事长、总经理张铭文先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　公司董事长、总经理张铭文先生，非执行董事梁岩峰先生、叶承智先生、张雪雁女士，独立非执行董事邵瑞庆先生、陈国樑先生、吴大器先生出席本次会议。

　　2、 公司在任监事3人，出席2人；

　　公司监事左振永先生、职工监事赵小波先生出席本次会议。

　　3、 公司总会计师胡海兵先生、副总经理于涛女士、董事会秘书蔡磊先生出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于本公司2024年度董事会报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于本公司2024年度监事会报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于本公司2024年度财务报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于本公司2024年年度报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5.00  议案名称：关于本公司2024年末期利润分配及授权董事会决定2025年中期利润分配具体方案的议案

　　5.01  议案名称：本公司2024年末期利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5.02  议案名称：授权董事会决定2025年中期利润分配具体方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于本公司董事、监事2025年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.00 议案名称：关于续聘公司2025年度A+H股财务报告审计师、内部控制审计师的议案

　　7.01 议案名称：续聘信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2025年度A股财务报告审计师

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.02 议案名称：续聘信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计师

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.03 议案名称：续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司2025年度H股财务报告审计师

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于本公司申请注册发行债务融资工具的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于申请核定本公司担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）  2025年第一次A股类别股东大会

　　1、议案名称：关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（三）  2025年第一次H股类别股东大会

　　1、议案名称：关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（四）  涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况

　　（五）  关于议案表决的有关情况说明

　　2024年年度股东大会第 8-11 项议案，2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会的全部议案为特别决议案。该议案已经出席2024年年度股东大会暨2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上同意，获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：耿晨、冯璐

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为：中远海运发展股份有限公司2024年年度股东大会暨2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中远海运发展股份有限公司董事会

　　2025年6月27日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议