杭州华光焊接新材料股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688379        证券简称：华光新材        公告编号：2025-50

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年6月26日

　　（二） 股东大会召开的地点：杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事长金李梅女士主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　　2、 公司在任监事6人，出席6人；

　　3、 董事会秘书胡岭女士出席了本次会议；公司高级管理人员均列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次股东大会议案均为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

　　2、 本次股东大会所有议案对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：何嘉、黄金

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

　　2025年6月27日

　　证券代码：688379          证券简称：华光新材          公告编号：2025-051

　　杭州华光焊接新材料股份有限公司

　　关于公司新增套期保值业务的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华光新材”）拟新增开展套期保值业务合约价值不超过人民币2000万元，套期保值业务保证金最高余额不超过人民币500万元（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月，交易品种只限于与生产经营相关的原材料锡。

　　公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以降低原材料价格波动产生的不利影响为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易，但开展期货套期保值业务仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。

　　公司于2025年6月26日召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司新增套期保值业务的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、开展套期保值业务的必要性

　　鉴于公司微电子焊接用锡基钎料业务规模的持续增长，原材料锡的采购量逐步提高，为充分利用期货套期保值功能，合理降低相应原材料及产成品价格波动风险，提升风险抵御能力，综合考虑公司原材料锡的采购规模及套期保值业务的预期成效等因素，在保证正常生产经营的前提下，公司（含全资子公司）拟新增开展原材料锡的套期保值业务。公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以

　　降低原材料价格波动产生的不利影响为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。

　　二、拟开展的套期保值业务概述

　　1、交易品种

　　公司拟新增开展的套期保值业务只限于与生产经营相关的原材料锡。

　　2、投资金额规模及期限

　　公司拟新增开展套期保值业务合约价值不超过人民币2000万元，套期保值业务保证金最高余额不超过人民币500万元（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

　　3、授权事项

　　公司董事会授权董事长在额度范围和有效期内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

　　4、会计处理相关说明

　　公司新增开展原材料锡的套期保值业务，将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定进行会计处理。

　　三、开展套期保值业务的风险分析及应对措施

　　公司开展套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，主要为规避原材料价格的大幅波动对公司带来的影响，但期货套期保值业务操作仍存在一定风险，公司将积极采取相应措施控制风险。

　　1、价格波动风险及相关措施

　　期货价格波动程度与现货价格波动相关。公司将套期保值业务规模与公司的生产经营相匹配，套保周期与现货库存周期相对应，制定完备的交易预案，加强行情分析和基差规律分析，设置合理的止损线，以最大程度对冲价格波动风险。

　　2、资金风险及相关措施

　　由于期货市场采取严格的保证金制度和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金浮亏风险。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，控制资金规模，在制定交易预案的同时做好资金测算。公司在业务操作过程中将合理计划和使用保证金，合理调度资金以降低风险。

　　3、流动性风险及相关措施

　　如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，可能会造成实际交易结果与设计方案出现较大偏差，从而产生交易损失。公司将配置专职人员重点关注期货交易情况，科学规划和使用资金，尽可能控制、减小市场流动性风险。

　　4、内部控制风险及相关措施

　　期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为的操作失误所造成的风险。公司制定了《杭州华光焊接新材料股份有限公司期货套期保值管理制度》，对套期保值交易的授权范围、审批程序、风险管理等方面作出了明确规定，加强内控管理和提高专业素养，落实风险防范措施，提高套期保值业务的管理水平。

　　公司在进行套期保值业务前，将在多个交易对手和多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的套期保值工具。同时，公司将严格遵守商品期货交易所相关规定，加强对国家和相关管理机构政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

　　四、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司开展原材料锡的套期保值业务主要是为了降低大宗原材料价格波动对生产经营产生不利影响，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司根据相关规定开展套期保值业务，不存在损害上市公司及股东利益的情形。综上，监事会同意公司根据实际经营情况，开展套期保值业务。

　　五、 前次套期保值业务审议情况及公司套期保值业务的整体情况

　　公司于2025年4月2日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司开展套期保值业务的议案》,计划开展套期保值业务合约价值不超过人民币2亿元，套期保值业务保证金最高余额不超过人民币5000万元（额度范围内资金可滚动使用），额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月，交易品种只限于与生产经营相关的有色金属铜材和白银。

　　综上情况，公司合计计划开展套期保值业务合约价值不超过人民币2.2亿元，套期保值业务保证金最高余额不超过人民币5500万元（额度范围内资金可滚动使用）,交易品种限于与生产经营相关的有色金属铜材铜材、白银及锡。其中有色金属铜材和白银的套期保值业务额度有效期为2025年4月2日至2026年4月1日，原材料锡的套期保值业务额度有效期为2025年6月6日至2026年6月5日。

　　特此公告。

　　杭州华光焊接新材料股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月27日

　　证券代码：688379         证券简称：华光新材        公告编号：2025-052

　　杭州华光焊接新材料股份有限公司

　　第五届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2025年6月23日以邮件方式发出会议通知及会议资料，于2025年6月26日以现场方式召开，由公司监事会主席王萍女士召集，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司新增套期保值业务的议案》

　　监事会认为公司开展原材料锡套期保值业务主要是为了降低大宗原材料价格波动对生产经营产生不利影响，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司根据相关规定开展套期保值业务，不存在损害上市公司及股东利益的情形。综上，监事会同意公司根据实际经营情况，开展套期保值业务。

　　具体内容详见公司6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州华光焊接新材料股份有限公司关于新增开展套期保值业务的公告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　杭州华光焊接新材料股份有限公司

　　监事会

　　2025年6月27日