保龄宝生物股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：002286          证券简称：保龄宝         公告编号：2025-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会由保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”“保龄宝”）董事会召集。召开本次股东会的通知已于2025年6月10日在公司指定信息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露。

　　2.本次股东会无否决提案的情形。

　　3.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开时间：

　　1.现场会议召开时间：2025年6月26日（星期四）上午9：00。

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年6月26日上午9：15至下午15：00。

　　（二）现场会议召开地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

　　（三）会议召集人：保龄宝生物股份有限公司第六届董事会。

　　（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　（五）现场会议主持人：公司董事长戴斯觉先生。

　　会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1.根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计238人，代表股份数量104,532,011股，占公司有表决权股份总数的28.2697％。

　　其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份数量55,512,329股，占公司有表决权股份总数的15.0128％；通过网络投票出席会议的股东233人，代表股份数量49,019,682股，占公司有表决权股份总数的13.2569％。出席本次股东会的中小投资者共235人，代表股份数量21,615,854股，占公司有表决权股份总数的5.8458％。以上股东均为本次股东会股权登记日即2025年6月19日交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。

　　2.除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员如下：

　　（1）公司在任董事9人，列席9人。

　　（2）公司高级管理人员列席了会议。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：

　　1、以特别决议审议通过《关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞的议案》；

　　总表决情况：

　　同意97,787,373股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.5478％；反对6,696,238股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.4059％；弃权48,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0463％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,871,216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.7977％；反对6,696,238股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.9784％；弃权48,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2239％。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东会经北京雍行律师事务所的张蕊律师、杨一鸣律师见证，并出具了法律意见书，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网的《北京雍行律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

　　五、备查文件

　　1.公司2025年第二次临时股东会决议；

　　2.北京雍行律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司

　　2025年6月26日