孚日集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　股票代码：002083              股票简称：孚日股份          公告编号：临2025-033

　　本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：公司董事会

　　公司第八届董事会第十七次会议于2025年6月26日审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　现场会议时间：2025年7月15日（星期二）下午2:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月15日上午9:15—下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年7月10日（星期四）

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：山东高密孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会表决的提案名称

　　2、相关提案内容请参阅公司于2025年6月27日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：临2025-030）。

　　3、特别提示：

　　本次会议提案仅选举一名董事、一名独立董事，不适用累积投票制。本次会议提案为股东会普通决议事项。公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2025年7月14日16:30前送达或传真至证券部）。

　　2、登记时间：2025年7月14日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。

　　3、登记地点：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）

　　4、联系人：孙晓伟、王大伟

　　电话：0536-2308043      传真：0536-5828777

　　地址：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）

　　5、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第十七次会议决议

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司董事会

　　2025年6月27日

　　附件一：

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码：362083

　　2. 投票简称：孚日投票

　　3. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年7月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月15日上午9:15，结束时间为2025年7月15日下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托           先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有限公司2025年第二次临时股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　本次股东会提案表决意见示例表

　　委托股东签章：                    身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：                委托人股票账号：

　　受托人签名：                      受托人身份证号码：

　　委托日期：                        委托有效期：

　　股票代码：002083         股票简称：孚日股份        公告编号：临2025-031

　　孚日集团股份有限公司

　　关于独立董事张宏女士辞职的公告

　　本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月25日收到公司独立董事张宏女士的辞职报告，张宏女士连续任职公司独立董事一职拟满六年 ，根据《上市公司独立董事管理办法》“独立董事连续任职不得超过六年”的规定，张宏女士特向董事会申请辞去独立董事职务。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》“第五条 上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一”的规定，公司新任独立董事当选后张宏女士辞职报告生效。

　　公司董事会谨向张宏女士在担任独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司董事会

　　2025年6月27日

　　股票代码：002083         股票简称：孚日股份        公告编号：临2025-032

　　孚日集团股份有限公司

　　关于董事孙可信先生辞职的公告

　　本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月26日收到公司董事孙可信先生的书面辞职报告，孙可信先生因个人原因，申请辞去公司董事的职务。孙可信先生辞去公司董事后，不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》有关规定，孙可信先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求，且未导致公司董事会人数少于公司章程所定人数的2/3，故孙可信先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　公司董事会谨向孙可信先生在担任董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司董事会

　　2025年6月27日

　　股票代码：002083                  股票简称：孚日股份            公告编号：临2025-030

　　孚日集团股份有限公司

　　第八届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十七次会议通知于2025年6月20日以书面、传真和电子邮件方式发出，2025年6月26日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共8人，实际参加表决董事8人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长张国华先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

　　一、董事会以8票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事补选候选人的议案》。

　　鉴于公司董事孙可信先生因个人原因辞去董事一职，根据公司《章程》关于“董事会由9名董事组成”的规定，需增补1名董事。公司董事会同意提名宫晓雁女士为公司第八届董事会非独立董事补选候选人，候选人简历详见附件一。

　　董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　二、董事会以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事补选候选人的议案》。

　　张宏女士连续任职公司独立董事一职拟满六年 ，根据《上市公司独立董事管理办法》“独立董事连续任职不得超过六年”的规定，张宏女士不再继续担任公司独立董事，现提名石贵泉先生为公司第八届董事会独立董事补选候选人，补选候选人简历详见附件一。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后，提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　三、董事会以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

　　公司定于2025年7月15日（星期二）下午2:30在公司多功能厅召开公司2025年第二次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的相关议案。

　　四、备查文件

　　1、董事会决议

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司董事会

　　2025年6月27日

　　附件一：

　　宫晓雁女士，汉族，1988年10月出生，2014年6月毕业于烟台大学，硕士研究生学历。2014年9月参加工作，2013年6月加入中国共产党，现任高密华荣实业发展有限公司内控审计部经理兼纪检监察室主任。未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　石贵泉先生，1969年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。现任山东财经大学教授、硕士生导师、山东财经大学智能会计现代产业学院执行院长、国际注册内部审计师（CIA）、山东省财政厅、济南市财政局特聘内部控制咨询专家、济南市国资委兼职外部董事。2021年3 月至今，任威海华东数控股份有限公司独立董事；2022年7月至今，任济南文旅发展集团有限公司董事；2023年7月至今， 任普联软件股份有限公司独立董事。未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。