中国建设银行股份有限公司 董事会会议决议公告 （2025年6月26日）

　　股票代码：601939         股票简称：建设银行      公告编号：临2025-042

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）董事会会议（以下简称本次会议）于2025年6月26日在北京和香港两地以现场会议方式召开。本行于2025年6月13日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由张金良董事长主持，应出席董事14名，实际亲自出席董事14名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。

　　本次会议审议通过如下议案：

　　一、 关于雄安金融科创中心新建项目的议案

　　表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　二、 关于修订《中国建设银行内部交易管理办法》相关安排的议案

　　表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　三、 关于选举董事会风险管理委员会主席的议案

　　表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　梁锦松先生对本项议案回避表决。

　　本次会议同意梁锦松先生担任本行董事会风险管理委员会主席，自本行2024年度股东大会结束时生效。

　　四、 关于聘任本行审计部总经理的议案

　　表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　本次会议聘任张双勇先生担任本行审计部总经理。

　　特此公告。

　　中国建设银行股份有限公司董事会

　　2025年6月26日