南方电网电力科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688248        证券简称：南网科技        公告编号：2025-021

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年6月27日

　　（二） 股东大会召开的地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦920会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜海龙先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《南方电网电力科技股份有限公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席7人，独立董事黄嫚丽因公务原因无法出席，已履行请假程序。

　　2、 公司在任监事5人，出席5人。

　　3、 公司董事会秘书赵子艺现场出席会议，其他高级管理人员叶敏娜列席会议。

　　4、 公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所执业律师张智鹏、谢小丽对本次股东大会进行现场见证。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《公司2024年度内部控制评价报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《公司2025年投资计划》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《公司2025年度财务预算方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《公司2024年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《公司2024年末期利润分配方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《公司2024年度报告及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《公司2024年董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《公司2024年度董事薪酬分配方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于取消公司监事会、监事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：《关于修订〈公司累积投票制实施规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：《关于修订〈公司独立董事管理规定〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：《关于修订〈公司关联交易管理规定〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会会议的议案11、13、14、15为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；其他议案为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

　　2、本次股东大会会议的议案1、5、6、10对中小投资者进行了单独计票。

　　3、本次股东大会会议议案6涉及日常关联交易，关联股东广东电网有限责任公司、南方电网产业投资集团有限责任公司已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

　　律师：张智鹏、谢小丽

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　南方电网电力科技股份有限公司董事会

　　2025年6月28日

　　证券代码：688248        证券简称：南网科技       公告编号：2025-022

　　南方电网电力科技股份有限公司

　　关于选举第二届董事会职工董事的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和修订后的《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，于近日召开职工代表大会，会议选举田丰先生为公司第二届董事会职工董事，任期自公司2024年年度股东大会审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》，决定公司设置职工董事之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。田丰先生简历详见附件。

　　截至本公告披露日，田丰先生未持有公司股份。田丰先生符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。公司第二届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　南方电网电力科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月28日

　　附件：

　　第二届董事会职工董事简历

　　田丰先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，正高级工程师。1994年至2017年历任广东电网有限责任公司电力科学研究院轮机所专责、主管、副所长，安全生产部副主任，技术研发部主任，轮机所所长；2017年至2020年11月历任广东电科院能源技术有限责任公司节能事业部部长，设备制造部干部，党群工作部主任，审计部总经理。2020年至2023年曾任南方电网电力科技股份有限公司职工董事、职工监事。2020年至今任南方电网电力科技股份有限公司办公室主任、党建工作部主任。

　　截至本公告披露日，田丰先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。田丰先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。