宏和电子材料科技股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知（上接C14版）

　　（上接C14版）

　　修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次变更公司经营范围并修改《公司章程》事宜尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　四、修订公司部分治理制度的情况

　　为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修改后的《公司章程》 规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《章程指引》《上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司拟修订部分内部治理制度，具体详见下表：

　　上述修订的制度中，部分制度尚需提交股东大会审议通过后生效，其余制度在董事会审议通过后即生效，待修改后的《公司章程》生效后同步实施。

　　修订后的部分治理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　宏和电子材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月28日