广东嘉应制药股份有限公司 第七届董事会第八次临时会议决议公告

　　证券代码：002198         证券简称：嘉应制药         公告编号：2025-035

　　本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次临时会议通知已于2025年6月24日以电子邮件及通讯等方式送达公司全体董事、高级管理人员及监事。

　　2、2025年6月27日，会议在嘉应制药（湖南）有限公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席的董事有曹邦俊、游永平、姚远、戴儒荣、郭华平、徐驰、李善伟、李俊国。公司部分高级管理人员、监事列席了会议，会议由董事长李能先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议并表决，形成如下决议：

　　1、 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权

　　为保证公司日常运作及经营管理工作的正常开展，经公司总经理游永平先生提名，董事会提名委员会审查、董事会审计委员会审议，公司同意聘任曾勇先生担任公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司财务负责人的公告》（公告编号：2025-036）。

　　2、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权

　　为协助履行信息披露及维护投资者关系等职责，经公司总经理游永平先生提名，董事会提名委员会审查，公司同意聘任曹科骏先生担任公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2025-037）。

　　3、 审议通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权

　　经公司董事会审计委员会提名，董事会提名委员会审查，公司同意变更公司内部审计负责人为蒋坤女士，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-038）。

　　4、 审议通过《关于制定＜证券投资、期货与衍生品交易管理制度＞》

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》。

　　三、备查文件

　　1、《第七届董事会第八次临时会议决议》；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　广东嘉应制药股份有限公司董事会

　　2025年6月28日

　　证券代码：002198        证券简称：嘉应制药         公告编号：2025-039

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　关于变更办公地址的公告

　　本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为更好满足经营发展及日常办公的需求，广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日搬迁至新办公地址，现将变更情况公告如下：

　　以上办公地址自本公告发布之日起正式启用，除上述变更事项外，公司注册地址、投资者联系电话、传真号码、投资者邮箱、公司网址等均保持不变，敬请广大投资者注意。

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司董事会

　　2025年6月28日

　　证券代码：002198        证券简称：嘉应制药         公告编号：2025-036

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　关于聘任公司财务负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开第七届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，现将有关情况公告如下：

　　为保证公司日常运作及经营管理工作的正常开展，经公司总经理游永平先生提名，董事会提名委员会审查、董事会审计委员会审议，同意聘任曾勇先生担任公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　曾勇先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。

　　曾勇简历详见附件。

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司董事会

　　2025年6月28日

　　附件:曾勇简历

　　曾勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1984年1月，毕业于南华大学会计学专业，本科学历，中国注册会计师；2006年9月至2011年2月任立信会计师事务所湖南分所审计经理；2012年3月至2018年12月任浏阳市财政评审中心评审专员，2019年1月至2025年4月任湖南中天信恒会计师事务所副主任会计师，2025年5月加入公司。

　　截至目前，曾勇先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司控股股东单位担任职务；未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　证券代码：002198        证券简称：嘉应制药         公告编号：2025-037

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开第七届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：

　　经公司总经理游永平先生提名，董事会提名委员会审查，公司同意聘任曹科骏先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行信息披露及维护投资者关系等职责，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。曹科骏先生已参加最近一期董事会秘书培训并承诺取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明。

　　公司证券事务代表联系方式如下：

　　1、电话：0753-2321916

　　2、传真：0753-2321586

　　3、邮箱：jyzy_gd@163.com

　　4、地址：湖南省长沙市高新开发区麓谷工业园林语路36号

　　曹科骏简历详见附件。

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月28日

　　附件：曹科骏简历

　　曹科骏，男，1993年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业，中级会计职称，2016年9月至2020年5月任南昌欧菲光科技有限公司证券助理，2020年6月至2022年10月任浙江永和制冷股份有限公司证券事务岗，2022年11月至2025年4月任江苏铭智新能源科技股份有限公司证券事务代表，2025年5月加入公司。

　　截至目前，曹科骏先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曹科骏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：002198        证券简称：嘉应制药         公告编号：2025-038

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　关于变更公司内部审计负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开第七届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、内部审计负责人离任情况

　　公司董事会近日收到公司内部审计负责人古彪先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职后古彪先生不再公司担任其他任何职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　截至目前，古彪先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对古彪先生担任公司内部审计负责人期间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心的感谢。

　　二、 内部审计负责人聘任情况

　　为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》

　　《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，经公司董事会审计委员会提名、董事会提名委员会审核，公司同意聘任蒋坤女士为公司内部审计负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　蒋坤简历详见附件。

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月28日

　　附件：蒋坤简历

　　蒋坤，女，1991年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾于2017年3月至2019年11月任湖南金汇通节能环保科技有限公司任市场部专员，2019年12月至2024年2月任长沙市鸿博置业有限公司营销部负责人，2024年8月至今担任公司财务。

　　截至目前，蒋坤女士不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。蒋坤女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。