江西国科军工集团股份有限公司 关于实施回购股份注销暨股份变动的公告

　　证券代码：688543         证券简称：国科军工        公告编号：2025-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销回购专用证券账户中的1,666,533股，注销完成后，公司总股本将由210,508,561股减少为208,842,028股，注册资本将由210,508,561.00元减少为208,842,028.00元。

　　● 回购股份注销日期：2025年6月30日。

　　公司分别于2025年3月24日、2025年4月16日经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意将存放于回购专用证券账户中回购的股票1,666,533股的用途进行调整，由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，并相应减少公司注册资本，通过提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报。公司于2025年4月24日披露了《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-024），自该公告披露之日起45日内，公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的通知，也未收到任何债权人对本次回购注销事项提出异议。现将有关事项公告如下：

　　一、回购股份的基本情况

　　公司于2024年2月7日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币7,000万元（含），不超过人民币13,000万元（含），回购价格拟不超过人民币58元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年2月9日、2024年2月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-008）和《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》（公告编号：2024-007）、《江西国科军工集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-011）。

　　2024年2月27日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次实施回购公司股份，2025年2月7日，公司完成回购，已实际回购公司股份1,666,533股，占公司总股本175,701,557股的比例为0.9485%，回购成交的最高价为50.00元/股，最低价为36.31元/股，支付的资金总额为人民币76,125,163.06元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司2025年2月8日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-004）。

　　二、回购股份注销履行的审批程序

　　公司分别于2025年3月24日、2025年4月16日经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意将存放于回购专用证券账户中回购的股票1,666,533股的用途进行调整，由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。具体内容详见公司于2025年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-016）。

　　三、回购股份注销的办理情况

　　因公司本次注销回购股份将导致注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司于2025年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》，上述债权申报期限已于2025年6月7日届满，申报期间公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的通知。

　　公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期为2025年6月30日。

　　四、本次注销完成后公司股本结构变化情况

　　自公司2024年年度股东大会审议通过本次注销回购股份事项之日至债权申报期限届满日期间，公司实施了2024年度权益分派资本公积转增股本，转增股本34,807,004股，公司总股本由175,701,557股变更为210,508,561股。

　　本次回购注销完成后，公司总股本将由210,508,561股减少为208,842,028股。股本结构变动情况如下：

　　注：以上股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

　　五、本次注销对公司的影响及后续事项安排

　　本次回购股份注销事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况作出的决策，有利于提升每股收益水平，提高公司股东的投资回报，不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。后续公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定办理工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　江西国科军工集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月28日