东方国际创业股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

　　证券代码：600278        证券简称：东方创业     公告编号：2025-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年6月27日

　　(二) 股东会召开的地点：上海长宁区娄山关路85号A座26楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议主持人为公司董事长谭明先生。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事金伟先生因工作原因请假；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 公司董事会秘书及部分高管列席本次股东会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1. 议案名称：2024年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2. 议案名称：2024年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3. 议案名称：2024年度公司年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4. 议案名称：2024年度财务决算和2025年度财务预算

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5. 议案名称：关于预计2025年度公司与控股股东及其下属公司日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　同意公司及公司子公司2025年日常关联交易如下：涉及日常生产经营相关的购销金额不超过8亿元，托管承包费用金额不超过0.06亿元，租赁金额不超过0.9亿元，服务费金额不超过1.2亿元。同意2025年度公司及公司子公司在东方国际集团财务有限公司每日最高存款不超过94.19亿元，每日最高贷款余额（含利息）合计不超过37.75亿元，中间业务所收取的费用每年度累计不超过人民币2,000万元或等值外币。

　　6. 议案名称：关于公司及下属子公司2025年度融资担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　同意公司子公司对下属子公司经贸物流、国铠公司、国合公司、东贸国际贸易公司提供担保合计不超过人民币10,300万元、美元100万元。授权期限自股东会通过之日起12个月内有效。

　　7. 议案名称：关于公司2025年度外汇套期保值额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　同意公司及下属子公司2025年度开展外汇套期保值业务，交易额度合计不超过10.57亿美元（或等值外币），按2025年4月30日美元结算汇率7.2014计算，约合人民币76.12亿元。授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。

　　8. 议案名称：关于公司2024年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　经毕马威华振会计师事务所审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,476,791,786.51元。同意公司按2025年4月24日公司总股本877,143,737股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.074元（含税），合计拟派发现金红利64,908,636.54元（含税）。

　　如在公司利润分配预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　9. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　同意授权董事会在授权范围内经董事会三分之二以上董事审议通过，可进行2025年中期分红。授权期限自公司2024年度股东会审议通过之日起至2025年度股东会召开之日止。

　　10. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　同意授权公司董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自公司2024年度股东会审议通过之日起至公司2025年度股东会召开之日止。

　　11. 议案名称：关于修订《公司章程》及取消监事会的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　同意公司根据2025年3月中国证监会发布的《上市公司章程指引》并结合实际情况对《公司章程》部分内容进行相应修订。本次《公司章程》修订的具体内容详见临2025-029号公告。

　　12.00关于修订公司部分制度的议案【逐项审议】

　　12.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.03 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.04 议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.05 议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.06 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13. 议案名称：关于独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　同意给予第九届董事会独立董事津贴每人每年12万元（税前），按月平均发放，有效期与公司第九届董事会任期相同。

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 议案5涉及关联交易，关联股东回避表决。

　　2、 议案10、11是特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

　　律师：欧龙、张博文

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司聘请的上海金茂凯德律师事务所律师欧龙、张博文出席了本次股东会，并出具了法律意见书。该意见书认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。本次股东会提出临时提案的程序合法有效，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告。

　　东方国际创业股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月28日