三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告（上接C38版）

　　（上接C38版）

　　特此公告。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年六月二十七日

　　证券代码：002555               证券简称：三七互娱         公告编号：2025-037

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2025年6月27日召开，会议决议于2025年7月17日召开公司2025年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会。

　　3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2025年7月17日下午14:30开始；

　　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2025年7月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年7月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　A股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、 股权登记日：2025年7月10日

　　7、 出席对象：

　　（1）凡2025年7月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：广州市海珠区芳园路37号三七互娱全球总部大厦公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过。其中议案4.00、议案5.01、议案5.02为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。具体内容详见公司于2025年6月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》《第六届监事会第二十二次会议决议公告》等相关内容。

　　2、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场或信函、传真登记

　　2、登记时间：2025年7月11日上午9:30-11:30，下午14:00-16:30

　　3、登记地点：广州市海珠区芳园路37号三七互娱全球总部大厦

　　4、登记办法：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证和股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书（请见附件2）、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。

　　5、会议联系方式：

　　（1）联系人：叶威  王思捷

　　（2）联系电话：（0553）7653737     传真：（0553）7653737

　　（3）联系邮箱：ir@37.com

　　（4）联系地址：广州市海珠区芳园路37号三七互娱全球总部大厦

　　（5）邮政编码：510220。

　　6、会议费用：出席会议的股东费用自理。

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二十二次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此通知。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　董   事  会

　　二〇二五年六月二十七日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：三七互娱网络科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会授权委托书

　　附件3：股东登记表

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362555；投票简称：三七投票

　　2、填报表决意见

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）本次投票不设置总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年7月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月17日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　2025年第一次临时股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为三七互娱网络科技集团股份有限公司股东，兹全权委托       (            先生/女士）代表本人（本公司）出席2025年7月17日召开的三七互娱网络科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人签名（盖章）：                       委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                             委托人证券账户号码：

　　受托人姓名：                               受托人身份证号码：

　　受托人签名：                               受托日期及期限：

　　备注：

　　1、 上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏目在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”或填写票数做出投票指示。

　　2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

　　3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

　　4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

　　附件3：

　　股东登记表

　　截止2025年7月10日下午15:00交易结束时本人（或单位）持有三七互娱（002555）股票，现登记参加公司2025年第一次临时股东大会。

　　股东名称或姓名：                   股东账户：

　　持股数：                           出席人姓名：

　　联系电话：

　　股东签名或盖章：

　　日期：    年    月    日

　　证券代码：002555                证券简称：三七互娱          公告编号：2025-031

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　关于第四期员工持股计划

　　第三个锁定期届满的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，并于2022年5月17日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司第四期员工持股计划管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划有关事项的议案》。具体内容详见公司于2022年4月26日和2022年5月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　公司第四期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一批股票（4,890,460股）锁定期已于2023年6月29日届满，具体内容详见公司2023年6月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第四期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》。

　　本员工持股计划第二批股票（4,890,460股）锁定期已于2024年6月29日届满。具体内容详见公司2024年6月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第四期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》。

　　本员工持股计划第三批股票（6,520,614股）锁定期将于2025年6月29日届满。根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《审计报告》（华兴审字[2025]24014550011号）及公司《第四期员工持股计划（草案）》，公司第四期员工持股计划第三个解锁期业绩考核指标未达成。

　　现将具体情况公告如下：

　　一、 第四期员工持股计划持股情况和锁定期

　　公司于2022年6月30日在巨潮资讯网披露了《关于第四期员工持股计划非交易过户完成的公告》，“三七互娱网络科技集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于2022年6月28日非交易过户至“三七互娱网络科技集团股份有限公司-第四期员工持股计划”，过户股数为16,301,534股，占当时公司总股本的0.74%。本员工持股计划按照规定予以锁定，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日（即2022年6月30日）起12个月后开始分3期解锁，锁定期最长36个月，每期解锁的标的股票比例分别为30%、30%、40%。

　　其中，第三个解锁期为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满36个月后，解锁日期为2025年6月30日，解锁比例为本员工持股计划持股总数的40%（6,520,614股，占公司当前总股本0.29%）。

　　二、 第四期员工持股计划第三个解锁期业绩考核指标实现情况

　　根据第四期员工持股计划（草案），本员工持股计划第三个解锁期的公司层面业绩考核指标如下（以2021年营业收入及净利润为基数）：

　　注：上述“净利润”指标计算以归属于上市公司股东的净利润作为计算依据，且不包含本员工持股计划所产生的股份支付费用。

　　依据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（华兴审字[2025]24014550011号），公司2024年度营业收入174.41亿元，归属于上市公司股东的净利润26.73亿元，剔除2024年度因本员工持股计划所产生的股份支付费用后归属于上市公司股东的净利润25.50亿元，本员工持股计划第三个解锁期的2024年度公司业绩考核指标未达成，所有持有人对应考核期可解锁的股票份额不得解锁。

　　根据第四期员工持股计划（草案），若公司2023年至2024年累计营业收入不低于421.62亿元或累计的净利润不低于74.78亿元（即第二个考核期和第三个考核期业绩累计），达标时一并解锁第二个考核期和第三个考核期对应的70%的权益。若公司在2022年至2024年累计营业收入不低于608.10亿元或累计的净利润不低于107.85亿元（即三个考核期业绩累计），则可一并解锁全部三期对应的100%的权益。公司2023年至2024年、2022年至2024年累计营业收入及累计的净利润均未达成，本员工持股计划项下的2023年至2024年、2022年至2024年累计公司业绩考核指标均未达成，所有持有人对应考核期可解锁的股票份额不得解锁。

　　根据第四期员工持股计划（草案），三个考核期结束后，对应未解锁的股票，由员工持股计划管理委员会收回并出售该部分标的股票，出售的资金归属于公司。

　　三、第四期员工持股计划的存续、变更和终止

　　（一）员工持股计划的存续期

　　1、本员工持股计划的存续期为72个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划的存续期届满后如未展期则自行终止。

　　2、本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

　　3、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。

　　（二）员工持股计划的变更

　　在本员工持股计划的存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过方可实施。

　　（三）员工持股计划的终止

　　本员工持股计划存续期满如未展期则自行终止。

　　本员工持股计划锁定期满，所持有的公司股票全部出售或持股计划资产均为货币资金时，经出席持有人会议有效表决权的2/3以上通过，并经董事会审议通过，本持股计划可提前终止。

　　四、其他说明

　　公司将持续关注第四期员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年六月二十七日

　　证券代码：002555               证券简称：三七互娱         公告编号：2025-032

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　第六届董事会第二十六次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于2025年6月23日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2025年6月27日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事9位，实到董事9位。会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：

　　一、审议通过《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》

　　公司第六届董事会任期已届满，为推动公司规范运作，完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定换届选举。经公司董事会提名委员会审核，同意股东李卫伟提名李卫伟、叶威为公司第七届董事会非独立董事候选人，并且同意公司第六届董事会提名委员会提名曾开天、胡宇航为第七届非独立董事候选人。第七届董事会任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　以上非独立董事候选人人员任职资格符合法律法规的规定，提请公司股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。

　　公司以现场会议的形式召开了职工代表大会，经与会职工代表审议通过并形成以下决议：选举程琳女士为公司第七届董事会职工代表董事，其将与公司股东大会选举产生的八名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期与本届董事会任期一致。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保公司董事会正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行董事职责。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容及非独立董事候选人简历详见公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

　　二、审议通过《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》

　　公司第六届董事会任期已届满，为推动公司规范运作，完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定换届选举。经公司董事会提名委员会审核，同意股东李卫伟提名卢锐、陶锋、谢惠加、方晓军为公司第七届董事会独立董事候选人，其中卢锐为会计专业人士。第七届董事会任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　以上独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将提请公司股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。为确保董事会正常运作，在新一届董事会就任前，原独立董事仍将按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行职责。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容及独立董事候选人简历详见公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过《关于第七届董事会董事薪酬方案的议案》

　　经公司董事会薪酬与考核委员会审议，结合公司实际情况并参照地区、行业薪酬水平，制定公司第七届董事会董事薪酬方案：

　　（1） 公司非独立董事，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。

　　（2） 公司独立董事津贴为30万元/人/年（税前）。

　　本议案涉及董事薪酬，关联董事李卫伟、曾开天、胡宇航、卢锐、陶锋回避表决。

　　表决结果：同意4票、弃权0票、反对0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　《董事、高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过《关于第七届非董事高级管理人员薪酬方案的议案》

　　经公司董事会薪酬与考核委员会审议，结合公司实际情况并参照地区、行业薪酬水平，制定公司第七届非董事高级管理人员薪酬方案：

　　公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　《董事、高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》进行修订，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　同时提请公司股东大会授权公司管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　《关于修订＜公司章程＞的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议通过《关于修订和制定公司部分制度的议案》

　　为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司自身实际情况，修订和制定了公司部分制度，具体如下：

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　上述制度全文公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），其中序号1至3项制度尚需提交公司股东大会审议，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　七、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

　　董事会拟定于2025年7月17日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的事项。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　董  事  会                                         

　　二〇二五年六月二十七日

　　证券代码：002555              证券简称：三七互娱          公告编号：2025-033

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　第六届监事会第二十二次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议通知于2025年6月23日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2025年6月27日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席何洋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：

　　一、 审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》进行修订，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　公司监事会取消后，何洋先生不再担任公司监事会主席，程琳女士、刘峰咏女士不再担任公司监事。公司对何洋先生、程琳女士、刘峰咏女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　《关于修订＜公司章程＞的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二五年六月二十七日

　　证券代码：002555                证券简称：三七互娱          公告编号：2025-034

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年6月27日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》以及《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、 关于董事会换届选举的事项

　　公司第七届董事会成员9名，其中非独立董事5名（含职工董事1名），独立董事4名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意股东李卫伟提名李卫伟、叶威为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意公司董事会提名委员会提名曾开天、胡宇航为第七届非独立董事候选人，同意股东李卫伟提名卢锐、陶锋、谢惠加、方晓军为公司第七届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

　　公司职工代表大会选举程琳女士为公司职工董事，同股东大会选举通过的新一届董事共同组成第七届董事会。

　　截至本公告披露日，上述四名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。按照规定，独立董事候选人的任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第七届董事会董事候选人的议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行逐一表决，第七届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年届满。

　　上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事会成员总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总数的三分之一。

　　在新一届董事会董事任职前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

　　公司第六届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、 关于董事候选人相关事项的说明

　　本次董事候选人李卫伟先生和曾开天先生于2023年6月27日分别收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《立案告知书》，李卫伟先生和曾开天先生因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案。截至本公告披露日，上述调查事项尚未有明确结论意见。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》3.2.2条的规定，“......董事、高级管理人员候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作：......（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。”

　　公司董事会认为：李卫伟先生系公司控股股东、实际控制人，也是公司创始人，自2019年以来一直担任公司董事长。曾开天先生亦系公司创始人，自2019年以来一直担任公司副董事长。李卫伟先生和曾开天先生对游戏行业发展方向具有深刻的洞见，在公司治理、战略管理、经营管理等方面拥有丰富的经验，对公司的战略发展、经营管理等方面具有关键的引领作用，是公司的领军人物。李卫伟先生和曾开天先生继续担任公司董事会相关职务对公司可持续发展具有关键作用。

　　同时，公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定规范运作。公司董事会运作正常，公司财务及生产经营管理情况正常。公司生产经营、规范运作、重大事项决策未因董事长李卫伟先生和副董事长曾开天先生被立案调查而受到影响。

　　三、风险提示

　　截至本公告披露日，李卫伟先生和曾开天先生上述立案调查事项尚未有结论性意见或决定。公司将持续关注上述事件的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司所有信息请以披露于巨潮资讯网上的公告为准，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年六月二十七日

　　附件：

　　候选人简历

　　李卫伟：男，1977年出生，中共党员，长江商学院EMBA，新加坡管理大学工商管理博士，无境外永久居留权。2000年8月起先后就职于深圳专家网络科技有限公司、深圳权智信息科技有限公司、广州海岩网络科技有限公司；2011年10月至2015年3月18日任三七互娱（上海）科技有限公司执行董事兼总经理；2015年1月20日起任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第三届董事会副董事长；2015年8月24日起兼任本公司总经理；2019年1月21日起任公司董事长兼总经理；现任三七互娱网络科技集团股份有限公司董事长。

　　截至本公告披露日，李卫伟先生直接持有公司股份323,228,319股；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。李卫伟先生于2023年6月27日收到中国证监会出具的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案，截至本公告披露日，上述调查事项尚未有明确结论。除此之外，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

　　曾开天：男，汉族，1975年出生，中国国籍，中欧商学院EMBA，无境外永久居留权。曾开天先生为三七互娱（上海）科技有限公司联合创始人，2011年10月起任三七互娱（上海）科技有限公司董事，分管公司网络游戏业务海外发行工作；2019年7月5日起任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司董事；现任三七互娱网络科技集团股份有限公司副董事长。

　　截至本公告披露日，曾开天先生直接持有公司股份246,474,074股；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。曾开天先生于2023年6月27日收到中国证监会出具的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案，截至本公告披露日，上述调查事项尚未有明确结论。除此之外，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

　　胡宇航：男，1976年出生，中国国籍，毕业于兰州大学，并获得长江商学院EMBA学位，无境外永久居留权。胡宇航先生2013年10月起任三七游戏总裁，负责三七互娱研发品牌三七游戏的战略规划和日常管理，是业内资深的游戏研发管理专家，具有丰富的游戏研发和项目管理经验；2020年9月16日起任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司董事；现任三七互娱网络科技集团股份有限公司副董事长。

　　截至本公告披露日，胡宇航先生直接持有公司股份201,597,684股；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；不属于失信被执行人。

　　叶威：男，1983年出生，中共党员，毕业于广东外语外贸大学，清华大学五道口金融学院EMBA在读，中国注册会计师，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，无境外永久居留权。2006年8月至2013年7月任安永会计师事务所广州分所审计经理；2013年7月至2015年3月任三七互娱（上海）科技有限公司财务总监；2015年3月30日起任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司财务总监；2017年1月6日起任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司财务总监兼第四届董事会秘书；现任三七互娱网络科技集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

　　截至本公告披露日，叶威先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；不属于失信被执行人。

　　卢锐：男，汉族，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于中山大学会计系，获管理学博士学位，全国会计领军人才。现任中山大学管理学院会计系教授，博士生导师。1996年7月至2003年8月历任广州市财贸管理干部学院财务会计系助教，讲师，2006年7月至2008年12月任中山大学岭南（大学）学院讲师，2009年1月至2016年6月任中山大学岭南（大学）学院副教授，2016年7月至2021年12月任中山大学岭南（大学）学院教授、博士生导师，2022年1月起任中山大学管理学院教授、博士生导师。2010年4月至2018年7月，任广州杰赛科技股份有限公司独立董事；2011年7月至2017年1月，任广州市昊志机电股份有限公司独立董事；2015年1月至2019年5月，任西陇科学股份有限公司独立董事；2015年12月至2021年10月，任佛山电器照明股份有限公司独立董事；2015年4月至2018年12月，任广州华苑园林股份有限公司独立董事；2016年4月至2019年3月，任有米科技股份有限公司独立董事；2017年1月至2021年3月，任广州中大紫荆教育有限公司董事兼总经理；2019年8月至2021年10月，任华邦建投集团股份有限公司独立董事；2019年9月至2022年9月，任深圳市金新农科技股份有限公司独立董事；2017年5月至2023年5月，任广州高澜节能技术股份有限公司独立董事；2019年4月至今，任广州银行股份有限公司独立董事；2020年5月至今，任中邮消费金融有限公司独立董事；2021年11月至今，任广州资源环保科技股份有限公司独立董事；2022年3月24日起担任三七互娱网络科技集团股份有限公司独立董事；现任三七互娱网络科技集团股份有限公司独立董事。

　　截至本公告披露日，卢锐先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；不属于失信被执行人。

　　陶锋：男，汉族，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。暨南大学产业经济学博士，具有独董资格证。2013年3月至2014年4月在美国加州大学尔湾分校从事产业经济学方向的科研工作；2009年7月至今历任暨南大学产业经济研究院副院长等职，现任暨南大学产业经济研究院院长、暨南大学“一带一路”与粤港澳大湾区研究院副院长、暨南大学城市高质量发展研究智库首席专家，博士生导师，民营经济学院执行院长、广东产业发展与粤港澳区域合作研究中心主任、粤港澳大湾区现代化产业体系研究中心主任。2020年至今兼任中国工业经济学会常务理事、广东经济学会副会长；2021年2月起至2023年6月任广西博世科环保科技股份有限公司独立董事；2024年5月17日至今任广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事；2022年3月24日起担任三七互娱网络科技集团股份有限公司独立董事；现任三七互娱网络科技集团股份有限公司独立董事。

　　截至本公告披露日，陶锋先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；不属于失信被执行人。

　　谢惠加：男，汉族，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年9月至2004年6月，先后在华中科技大学获得法学学士、法学硕士和管理学博士学位，具有独董资格证。2011年2月至2012年2月在美国斯坦福大学、德瑞克大学从事中美网络知识产权比较研究。现任华南理工大学法学院知识产权学院副院长，教授，博士生导师，知识产权学科负责人。兼任广东省人民政府立法咨询顾问、广州市人民政府兼职法律顾问、广东省基础与应用基础研究基金委员会法律顾问、广州知识产权法院专家咨询委员会委员、广州市产权保护专家咨询组专家、广州市人大内务司法委监督司法专家、中国科学技术法学会常务理事，广东省法学会知识产权法学研究会副会长、广州仲裁委员会仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员。

　　截至本公告披露日，谢惠加先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；不属于失信被执行人。

　　方晓军：男，汉族，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京农业大学管理学博士，长江商学院EMBA，高级经济师，具有独董资格证。2003年9月至2005年4月任职中国人民大学商学院讲师；2005年4月至2005年9月担任中国石油天然气集团公司高级主管；2005年9月至2016年5月先后担任国家电投集团资金结算管理中心、财务公司、资本控股公司部门副总经理、总经理及期货公司、信托公司、融资租赁公司高管；2016年6月至2017年9月担任汇鼎资本总裁；2016年12月至2021年2月担任天津绿茵景观生态建设股份有限公司独立董事；2017年4月至2020年3月担任广东金莱特电器股份有限公司独立董事；2017年10月至2020年2月担任河南四方达超硬材料股份有限公司董事；2020年3月至2021年2月任职唐山银行行长助理；2021年3月至2023年8月担任中国诚通通盈基金投资部负责人。2023年6月至今担任小崧股份董事；2023年8月至今担任中电投新农创科技有限公司副总裁；2024年4月至2025年4月担任中电投新农创（北京）供应链管理有限公司董事长兼总经理。

　　截至本公告披露日，方晓军先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；不属于失信被执行人。