安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会 《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限 公司发行股份和可转换公司债券购买资产 并募集配套资金注册的批复》的公告

　　证券代码：301297         证券简称：富乐德         公告编号：2025-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份、可转换公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司100.00%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。

　　公司于2025年6月27日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1325号）。批复文件的主要内容如下：

　　“一、同意你公司向上海申和投资有限公司发行221,460,970股股份、向共青城兴橙东樱半导体产业投资合伙企业（有限合伙）发行22,130,480股股份、向上海富乐华科企业管理咨询合伙企业（有限合伙）发行15,372,142股股份、向先进制造产业投资基金二期（有限合伙）发行11,350,705股股份、向嘉兴云初叁号投资合伙企业（有限合伙）发行11,290,719股股份、向嘉兴诚富股权投资合伙企业（有限合伙）发行5,479,655股股份、向温州矩阵纵横六号股权投资合伙企业（有限合伙）发行6,841,554股股份、向嘉兴君钦股权投资合伙企业（有限合伙）发行4,413,027股股份、向诸暨东证乐德投资合伙企业（有限合伙）发行4,174,974股股份、向共青城启橙创业投资合伙企业（有限合伙）发行4,174,974股股份、向中小海望（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）发行2,988,898股股份、向嘉兴申贸陆号股权投资合伙企业（有限合伙）发行2,971,892股股份、向嘉兴红晔一期半导体产业股权投资合伙企业（有限合伙）发行2,932,335股股份、向上海海望知识产权股权投资基金中心（有限合伙）发行2,647,731股股份、向嘉兴临扬股权投资合伙企业（有限合伙）发行3,395,385股股份、向长三角（嘉善）股权投资合伙企业（有限合伙）发行2,490,748股股份、向江苏利通电子股份有限公司发行3,215,897股股份、向诸暨知合企业管理合伙企业（有限合伙）发行3,123,754股股份、向嘉兴伯翰骠骑股权投资合伙企业（有限合伙）发行2,226,740股股份、向聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙）发行2,716,308股股份、向上海富乐华创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）发行2,704,473股股份、向嘉兴君玺股权投资合伙企业（有限合伙）发行1,957,019股股份、向东台市泽瑞产业投资基金（有限合伙）发行2,414,756股股份、向株洲聚时代私募股权基金合伙企业（有限合伙）发行1,811,067股股份、向宿迁浑璞七期集成电路产业基金（有限合伙）发行1,494,448股股份、向嘉兴伯翰成德股权投资合伙企业（有限合伙）发行1,494,448股股份、向上海富乐华技企业管理咨询合伙企业（有限合伙）发行1,763,019股股份、向常州宏芯创业投资合伙企业（有限合伙）发行1,660,499股股份、向嘉兴璟翎股权投资合伙企业（有限合伙）发行1,660,499股股份、向上海同祺投资管理有限公司发行1,222,338股股份、向上海锦冠新能源发展合伙企业（有限合伙）发行1,614,906股股份、向上海华虹虹芯私募基金合伙企业（有限合伙）发行1,174,211股股份、向嘉兴临盈股权投资合伙企业（有限合伙）发行1,358,154股股份、向杭州普华灏阳股权投资合伙企业（有限合伙）发行1,018,615股股份、向湖州睿欣创业投资合伙企业（有限合伙）发行1,358,154股股份、向嘉兴翊柏创业投资合伙企业（有限合伙）发行1,018,615股股份、向广东芯未来一期创业投资基金合伙企业（有限合伙）发行1,328,399股股份、向诸暨东证临杭股权投资合伙企业（有限合伙）发行1,328,399股股份、向广发乾和投资有限公司发行996,299股股份、向青岛钰鑫股权投资合伙企业（有限合伙）发行996,299股股份、向扬州经济技术开发区临芯产业投资基金合伙企业（有限合伙）发行1,043,743股股份、向扬州临朗创业投资合伙企业（有限合伙）发行1,043,743股股份、向嘉兴锦逸股权投资合伙企业（有限合伙）发行1,043,743股股份、向青岛国大浑璞创业投资基金合伙企业（有限合伙）发行782,807股股份、向宁波钰腾创业投资合伙企业（有限合伙）发行782,807股股份、向嘉兴璟曦创业投资合伙企业（有限合伙）发行1,043,743股股份、向扬州芯链一号股权投资合伙企业（有限合伙）发行782,807股股份、向上海国策绿色科技制造私募投资基金合伙企业（有限合伙）发行824,449股股份、向福州鼓楼区海峡富乐德创业投资合伙企业（有限合伙）发行679,077股股份、向青岛朝丰股权投资合伙企业（有限合伙）发行679,077股股份、向上海欣余企业管理合伙企业（有限合伙）发行679,077股股份、向厦门昆仑雪坡叁号股权投资合伙企业（有限合伙）发行679,077股股份、向南通博事德企业管理合伙企业（有限合伙）发行679,077股股份、向兰溪普华硕阳煦涵创业投资合伙企业（有限合伙）发行498,149股股份、向内江新汉安产业发展投资有限公司发行498,149股股份、向上海浦东智能智造一期私募投资基金合伙企业（有限合伙）发行498,149股股份、向青岛朝益股权投资合伙企业（有限合伙）发行664,199股股份、向宁波梅山保税港区新曦创业投资合伙企业（有限合伙）发行664,199股股份、向杭州伯翰资产管理有限公司发行420,990股股份，向先进制造产业投资基金二期（有限合伙）发行616,721张可转换公司债券、向嘉兴云初叁号投资合伙企业（有限合伙）发行613,462张可转换公司债券、向嘉兴诚富股权投资合伙企业（有限合伙）发行297,727张可转换公司债券、向嘉兴君钦股权投资合伙企业（有限合伙）发行239,774张可转换公司债券、向中小海望（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）发行162,396张可转换公司债券、向嘉兴申贸陆号股权投资合伙企业（有限合伙）发行161,472张可转换公司债券、向嘉兴红晔一期半导体产业股权投资合伙企业（有限合伙）发行159,323张可转换公司债券、向上海海望知识产权股权投资基金中心（有限合伙）发行143,860张可转换公司债券、向长三角（嘉善）股权投资合伙企业（有限合伙）发行135,330张可转换公司债券、向嘉兴伯翰骠骑股权投资合伙企业（有限合伙）发行120,986张可转换公司债券、向嘉兴君玺股权投资合伙企业（有限合伙）发行106,331张可转换公司债券、向株洲聚时代私募股权基金合伙企业（有限合伙）发行98,401张可转换公司债券、向宿迁浑璞七期集成电路产业基金（有限合伙）发行81,198张可转换公司债券、向嘉兴伯翰成德股权投资合伙企业（有限合伙）发行81,198张可转换公司债券、向上海同祺投资管理有限公司发行66,413张可转换公司债券、向上海华虹虹芯私募基金合伙企业（有限合伙）发行63,798张可转换公司债券、向杭州普华灏阳股权投资合伙企业（有限合伙）发行55,344张可转换公司债券、向嘉兴翊柏创业投资合伙企业（有限合伙）发行55,344张可转换公司债券、向广发乾和投资有限公司发行54,132张可转换公司债券、向青岛钰鑫股权投资合伙企业（有限合伙）发行54,132张可转换公司债券、向青岛国大浑璞创业投资基金合伙企业（有限合伙）发行42,532张可转换公司债券、向宁波钰腾创业投资合伙企业（有限合伙）发行42,532张可转换公司债券、向扬州芯链一号股权投资合伙企业（有限合伙）发行42,532张可转换公司债券、向兰溪普华硕阳煦涵创业投资合伙企业（有限合伙）发行27,066张可转换公司债券、向内江新汉安产业发展投资有限公司发行27,066张可转换公司债券、向上海浦东智能智造一期私募投资基金合伙企业（有限合伙）发行27,066张可转换公司债券、向杭州伯翰资产管理有限公司发行22,873张可转换公司债券购买相关资产的注册申请。

　　二、同意你公司发行股份募集配套资金不超过782,593,800元的注册申请。

　　三、你公司本次发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金应当严格按照报送深圳证券交易所的有关申请文件进行。

　　四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

　　五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份、可转换公司债券的相关手续。

　　六、本批复自下发之日起12个月内有效。

　　七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”

　　公司将根据上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次交易相关事宜，并根据该等事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

　　2025年6月27日