郑州速达工业机械服务股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告（下转C59版）

　　证券代码：001277                    证券简称：速达股份                 公告编号：2025-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的实际情况，拟修订《公司章程》、办理工商变更，并提请股东会授权董事会及其授权指定人士办理上述事宜的工商变更登记手续。公司于2025年6月27日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》和《关于修订＜公司章程＞的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、基本情况

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司治理实际需求，拟对《公司章程》进行修订。

　　二、具体修订情况

　　《公司章程》具体修订内容如下：

　　（下转C59版）